HOUSTON, Texas.- Dong Dang Huynh, m?t ngu?i g?c Vi?t làm ch? m?t d?ch v? g?i ti?n v? Vi?t Nam, v?a b? tòa án liên bang k?t t?i r?a ti?n buôn bán ma túy tr? giá $24 tri?u, hôm 19 Tháng B?y v?a qua, m?t thông cáo báo chí c?a C?c Ði?u Tra Liên Bang FBI cho bi?t nhu v?y.

B?i th?m doàn dã k?t t?i Dong Dang Huynh âm muu r?a ti?n, bao g?m tám t?i liên quan d?n d?ch v? g?i ti?n và không khai báo s? ti?n giao d?ch dúng lu?t.

Trong ba ngày x? án, công t? viên dã dua ra b?ng ch?ng cho th?y Dong Dang Huynh dùng công ty g?i ti?n US Tours and Remittance Inc. (g?i t?t là US Tours), do ông làm ch?, t?i Houston và nhi?u noi khác ? California, d? nh?n ti?n l?i bán ma túy s?n xu?t t?i Canada và dem bán ? nhi?u noi t?i Hoa K?.

Sau dó s? ti?n này du?c chuy?n v? Vi?t Nam nhu là ti?n c?a nh?ng ngu?i Vi?t ? Texas và nh?ng noi khác t?i M? g?i v? cho thân nhân t?i quê nhà, r?i du?c chuy?n tr? l?i cho nh?ng ngu?i s?n xu?t ma túy ? Canada.

Dong Dang Huynh còn vi ph?m lu?t chuy?n ti?n c?a liên bang khi không khai báo s? ti?n giao d?ch qua “Currency Transaction Report - CTR” theo quy d?nh, m?i khi có s? lu?ng ti?n m?t l?n. Thay vào dó, b? cáo dã chia nh? s? ti?n này ra và b? vào ngân hàng làm nhi?u l?n d? không ph?i khai b?n CTR và tránh không vi ph?m lu?t c?a Texas.

Lu?t Texas dòi h?i công ty chuy?n ti?n ph?i báo cho ti?u bang bi?t tên ngu?i g?i ti?n n?u s? ti?n dó trên $3,000. Lu?t liên bang quy d?nh công ty g?i ti?n ph?i khai b?n CTR n?u s? ti?n g?i trên $10,000.

Ð? th?c hi?n vi?c làm b?t h?p pháp này, Dong Dang Huynh mu?n m?t ngu?i trong gia dình trông coi van phòng ? Houston và nói ngu?i này nh?n ti?n c?a m?t s? “khách hàng d?c bi?t,” trong dó có c? ti?n bán ma túy dính dáng d?n các v? án dang x? t?i tòa, mà không báo cho ti?u bang ho?c khai b?n CTR.

S? ti?n m?t c?a nh?ng “khách hàng d?c bi?t” này có lúc lên d?n $500,000 m?t l?n g?i.

Dong Dang Huynh nói nhân viên này chia s? ti?n ra làm nhi?u kho?n du?i $3,000 và t?o ra tên ngu?i g?i và biên lai gi? d? tránh không b? ki?m toán sau này.

Sau dó, Dong Dang Huynh t? t? g?i s? ti?n này v? m?t d?i lý nh?n ti?n ? Saigon, do anh mình làm ch?.

B?ng ch?ng t?i tòa cho th?y, t? Tháng Giêng, 2003 d?n Tháng Ba, 2004, nh?ng “khách hàng d?c bi?t” dã g?i v? Vi?t Nam $24 tri?u qua van phòng US Tours t?i Houston.

Trong v? án này còn m?t b? can khác, tên Thi Phuong Mai Le, có liên h? v?i v? r?a ti?n trong vai trò chuy?n s? ti?n ? Vi?t Nam sang Canada cho các tay s?n xu?t ma túy.

Ngoài v? án ? Houston mà Thi Phuong Mai Le dã nh?n t?i, ngu?i ph? n? này còn liên can d?n m?t s? v? án khác dang ch? x? ? Washington DC, New York và Massachusetts.

Dong Dang Huynh có th? b? tù 20 nam và b? ph?t $500,000 ho?c g?p dôi s? ti?n mà ông dã chuy?n. Ông cung có th? b? thêm 10 nam tù và ph?t $250,000 cho m?i t?i trong s? tám t?i liên quan d?n v? r?a ti?n. Thêm vào dó, ông cung có th? b? nam nam tù và ph?t $250,000 vì t?i không khai b?n CTR.

Ðây là k?t qu? c?a m?t cu?c di?u tra bao g?m nhi?u co quan nhu FBI, B? Tài Chánh Hoa K?, IRS và Co Quan Ði?u Tra T?i Ph?m c?a IRS. (Ð.D.)