SÀI GÒN (NV) – Cựu tổng giám đốc và cựu phó tổng giám đốc cùng ba thuộc cấp của Ngân Hàng Đông Á ở Sài Gòn vừa bị bắt giam vì những thất thoát lớn tại ngân hàng này.
Ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc, và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên phó tổng giám đốc, bị bắt giam và khởi tố về hai tội “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay.”
Ông Bình bị bắt ngày 10 Tháng Mười Hai, và ngày hôm sau thì bà Vân bị bắt. Đồng thời, ba viên chức khác của Ngân Hàng Đông Á có liên quan đến vụ án cũng bị bắt trong dịp này gồm các ông Nguyễn Đức Vinh (50 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, nguyên giám đốc ngân quỹ hội sở của ngân hàng), Đỗ Thanh Hùng (38 tuổi, ngụ quận 10, nguyên thủ quỹ hội sở), Lê Kiên Giang (39 tuổi, ngụ quận 1, nguyên phụ quỹ hội sở) đều bị khởi tố về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tất cả năm người này bị mất chức hồi Tháng Tám, 2015 sau khi Ngân Hàng Nhà Nước đưa Ngân Hàng Đông Á vào “diện kiểm soát đặc biệt.” Một số tờ báo nói ông Bình bị bắt giam vì liên quan đến số tiền thất thoát hơn 2,000 tỷ đồng với sự tiếp tay của bà Vân và ba người dưới quyền.
Tờ Thanh Niên cho biết, theo thông tin ban đầu, ông Bình “trong cương vị của mình đã không thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn, bỏ qua những quy định của ngân hàng, chỉ đạo cấp dưới giải ngân số tiền lớn ngoài sổ sách, không có chứng từ kế toán, để sử dụng làm ăn cá nhân. Do sợ bị phát hiện, ông đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ, tự lập và duyệt các hồ sơ tín dụng khống nhằm lấp đầy các khoản bị thiếu hụt, sau đó, dùng các thủ đoạn để xử lý các khoản vay, không trả lãi.”
Ngân Hàng Đông Á là một ngân hàng nhỏ có trụ sở chính ở Sài Gòn, thành lập từ năm 1992 với cổ đông chính là văn phòng đảng Cộng Sản ở địa phương. Tháng Chín vừa qua, 36 cựu viên chức của Ngân Hàng Xây Dựng, gồm cả chủ tịch hội đồng quản trị, bị kết án tù vì đã có “hàng loạt sai phạm trong việc vay, cho vay gây thất thoát cho ngân hàng hơn 9,000 tỷ đồng,” tương đương khoảng $400 triệu.
Ngân Hàng Nhà Nước cử cán bộ Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chủ chốt để quản trị, điều hành, kiểm soát Ngân Hàng Đông Á, trong khi đã “mua lại” Ngân Hàng Xây Dựng với giá 0 đồng khi ngân hàng này ngập sâu trong thua lỗ và nợ nần. (TN)