HÀ NỘI (NV) – Bộ Công An CSVN vừa cho hay, đã ra quyết định truy tố ba ông bà giám đốc các công ty vì lập 4 công ty “ma” để lừa 176 tỉ đồng, tương đương 8.8 triệu đôla.
Một trong những vụ lừa đảo được đưa ra tòa xử. (Hình: Báo Dân Trí)
Hai người bị bắt hôm 24 tháng 12, 2013 gồm ông Bùi Văn Quang, cư dân quận Ba Ðình, Hà Nội, giám đốc công ty kho vận ngoại thương và dịch vụ và bà Trương Ánh Ðiệp, giám đốc công ty kim loại Hoàng Gia. Người cùng bị khởi tố trong vụ này là ông Hoàng Minh Hiệp, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hoàng Gia. Ông Hoàng Minh Hiệp đã bị bắt trước đó không lâu.
Phúc trình của Bộ Công An Cộng Sản Việt Nam nói rằng, cả ba ông bà: Hoàng Minh Hiệp, Bùi Văn Quang và Trương Ánh Ðiệp đã cùng thành lập bốn công ty “ma” để từ đó mở các hợp đồng mua bán thép giả mạo. Bằng các hợp đồng này, cả ba người nói trên đã vay của tổng công ty tài chính dầu khí Việt Nam tổng cộng 183 tỉ đồng, tương đương 9.3 triệu đôla. Khoản tiền này, ông Hoàng Minh Hiệp bỏ túi tổng cộng 176 tỉ đồng, tương đương 8.8 triệu đôla. Khoản nhỏ còn lại, ông Hiệp dùng để hoàn trả một số chủ nợ đã cho ông vay trước đó.
Cũng theo hồ sơ điều tra của Bộ Công An, bà Trương Ánh Ðiệp là nhân tình của ông Hiệp. Bà này đã giúp ông Hiệp lên phương án kinh doanh, làm hợp đồng mua bán để bổ túc hồ sơ xin vay vốn và đứng ra ký nhận nợ giùm ông này. Còn ông Bùi Văn Quang là em họ của ông Hiệp, cũng giúp ông Hiệp lừa đảo một cách đắc lực bằng các biện pháp tương tự.