Phong tỏa tài khoản ngân hàng con gái ông Trần Bắc Hà

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Con gái ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị BIDV Bank, cùng ba cổ đông sáng lập công ty làm ăn chung đã bị Bộ Công An CSVN yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản cá nhân.

Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2018, báo Người Lao Động cho biết Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An CSVN đã yêu cầu Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV Bank) phong tỏa tài khoản cá nhân của bà Trần Lan Phương, con gái ruột ông Trần Bắc Hà, tại ngân hàng này.

Bà Phương hiện thường trú tại quận 3, Sài Gòn, là giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuất Nhập Khẩu Thiên Hưng, với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng (hơn $12,885). Công ty này có trụ sở tại số 1 đường Hàn Mạc Tử, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cùng địa chỉ với Công Ty Cổ Phần Du Lịch Hoàng Anh-Đất Xanh Quy Nhơn và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phú, đã bị phong tỏa tài sản theo yêu cầu của Bộ Công An.

Hồi cuối năm 2017, Công Ty Thiên Hưng và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phú, do con trai ông Trần Bắc Hà là ông Trần Duy Tùng sáng lập và làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, cùng một doanh nghiệp khác được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn cư xá cao cấp Thiên Hưng tại khu “đất vàng” K200 thuộc khu đô thị phía Tây đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, rộng khoảng 10,840 mét vuông, với tổng vốn đầu tư hơn 2,900 tỷ đồng (hơn $124.5 triệu). Tuy nhiên, dự án này sau đó đã bị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định thu hồi do “chậm triển khai so với cam kết.”

Cũng trong đợt này, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đã yêu cầu BIDV phong tỏa tài khoản của ba cá nhân khác gồm các ông: Thái Thành Vinh (33 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Sài Gòn), Trần Anh Quang (36 tuổi, ngụ huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) và Đinh Văn Dũng (53 tuổi, ngụ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Đây là những cổ đông góp vốn làm ăn chung với bà Phương, sáng lập hai doanh nghiệp cùng mang tên Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Bình Hà ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bình Định.

Theo báo Thanh Niên, trước đó hồi Tháng Sáu, 2018, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố ông Đinh Văn Dũng, cựu tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Bình Hà, và ông Nguyễn Xuân Lương, giám đốc Công Ty Tân Đại Việt (Hà Tĩnh), về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.”

Qua điều tra, hai người này liên quan đến việc nâng khống khối lượng, chiếm đoạt số tiền lên đến 110 tỷ đồng (hơn $4.7 triệu) khi thực hiện xây dựng Dự Án Trại Chăn Nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh.

Cách đây vài ngày, các cơ quan hữu quan tỉnh Bình Định cũng đã phong tỏa tài sản liên quan đến ông Trần Bắc Hà và ông Trần Lục Lang, cựu phó tổng giám đốc BIDV, Chi Nhánh Bình Định theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An.

Các tài sản bị phong tỏa gồm một nhà riêng của vợ chồng ông Trần Lục Lang tại thành phố Quy Nhơn; Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phú và Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn – sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn, mà trước đây do vợ ông Trần Bắc Hà là bà Ngô Kim Lan làm chủ sở hữu, nhưng đến cuối năm 2017 chuyển nhượng cho em ruột mình là bà Ngô Thị Kim Oanh (ngụ tại Sài Gòn).

Báo VietNamNet cho hay, trước khi bị bắt và khởi tố, ông Trần Bắc Hà không đứng tên hầu như toàn bộ các tài sản. Ông Hà được thông báo bị mắc bệnh ung thư, trong khi vợ con đồng loạt từ chức, thoái lui khỏi vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp lớn và các khối tài sản ngàn tỷ.

Trong khi đó, trước khi bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đề nghị kỷ luật, ông Trần Bắc Hà và vợ, con có khối tài sản khổng lồ với hàng loạt tài sản, dự án “khủng” được triển khai từ Việt Nam sang đến Lào. (Tr.N)