SAN ANTONIO, Texas (NV) – Nhân viên FBI và IRS hôm Thứ Năm bất thần xông vào văn phòng luật sư của ông Carlos Uresti, thượng nghị sĩ tiểu bang Texas, ở San Antonio, tịch thu nhiều tài liệu liên quan giữa ông với công ty dịch vụ dầu mỏ nay đã hết hoạt động.
Trang mạng mysanantonio trích lời bà Michelle Lee, phát ngôn viên của FBI, xác nhận cuộc bố ráp của FBI và IRS, và cho biết chưa có ai bị bắt.
Ông Uresti không có mặt tại văn phòng khi sự vụ xảy ra, mà đang ở Austin, nơi ông tham dự phiên họp của Lập Pháp tiểu bang Texas.
Qua một văn bản soạn trước, ông Uresti nói: “Hôm nay, nhân viên FBI đến viếng văn phòng tôi, xem xét hồ sơ, một phần trong cuộc điều tra về vấn đề ‘FourWinds.’ Tôi có chỉ thị nhân viên của tôi phải hoàn toàn hợp tác với các nhà điều tra liên bang. Về phần tôi, tôi sẵn sàng giúp họ với mọi khả năng.”
Ông Carlos Uresti Jr., con trai ông, có mặt tại văn phòng khi nhân viên chính phủ ập vào.
FourWinds Logistics chuyên cung cấp “frac sand,” loại cát đặc biệt dùng trong việc khai thác dầu đá phiến, phá sản từ năm 2015, và bị cáo buộc tội lừa gạt giới đầu tư.
Các cổ đông tố cáo tiền họ đầu tư vào FourWinds bị Tổng Giám Đốc Stan Bates đem tiêu xài hoang phí như thuê xe sang trọng, tặng quà đắt tiền và ăn chơi thả dàn.
Ba giới chức thuộc FourWinds từng bị truy tố tội có liên quan đến việc lừa gạt cổ đông và đã nhận tội đối với một tội hình sự. Họ đang chờ nghe tòa tuyên án.
Thượng Nghị Sĩ Uresti đóng góp nhiều vai trò trong FourWinds, như cung cấp dịch vụ pháp lý và cố vấn tổng quát cho công ty từ bốn đến năm tháng vào cuối năm 2014.
Ông được hưởng 1% tiền lời của công ty mặc dù theo lời ông, chứng từ về cổ phiếu của công ty chưa bao giờ được gửi cho ông.
Ông Uresti còn giúp tìm người đầu tư cho công ty.
Tổng thống Trump định huy động 100,000 Vệ Binh lùng di dân bất hợp pháp
Một cổ đông tên Denise Cantu, thân chủ cũ của ông Uresti, trước đây được ông giúp thắng vụ kiện thương tích sau cái chết của hai người con bà hồi năm 2010.
Ông đề nghị bà Cantu đến gặp ông Bates.
Sau đó ông Uresti nhận được $27,000 tiền hoa hồng, sau khi bà Cantu đầu tư $900,000 vào công ty FourWinds, số tiền mà theo bà là nay hoàn toàn mất trắng. (TP)