BOSTON, Massachusetts (NV) – Một công dân Brazil bị bắt sau khi cảnh sát khám phá $20 triệu tiền mặt giấu dưới nệm trong một chung cư ở Massachusetts.
Theo NBC News, một quan tòa hôm Thứ Năm ra phán quyết nói rằng anh Cleber Rene Rizerio Rocha, 28 tuổi, không được đóng tiền tại ngoại vì nghi đương sự có thể bỏ trốn, và bị nhốt về tội rửa tiền cho một tổ chức lừa đảo qui mô.
Anh Rocha bị bắt trong tháng này sau khi số tiền mặt vào khoảng $20 triệu được khám phá giấu dưới nệm giường tại một chung cư ở Westborough, Massachusetts.
Vụ bắt giữ là kết quả của cuộc điều tra liên quan đến một công ty viễn liên Internet mà theo nhà chức trách, thực ra là một hệ thống lừa đảo quốc tế.
Công tố viện nói, anh Rocha là thành phần của hệ thống lừa đảo, lo việc chuyển hàng triệu đô la sang Brazil qua ngả Hồng Kông, bằng hình thức rửa tiền.
Số tiền đến từ TelexFree, một công ty điện thoại internet không còn hiện hữu, mà nhà chức trách nói là một tổ chức lừa đảo lớn.
Luật sư đại diện anh Rocha trình bày trước tòa rằng thân chủ ông không có tiền án, xin được đóng tiền tại ngoại nhưng phải đeo dụng cụ theo dõi GPS.
Số tiền mặt được các nhà điều tra phát giác hôm 5 Tháng Giêng sau khi anh Rocha bị theo dõi từ New York.
Theo công tố viện, TelexFree có ít thân chủ, kiếm tiền phần lớn từ quảng cáo và từ thành viên mới, thường là bạn bè và thân nhân của những người đầu tư trước đây.
Thị trường nhà đất Hồng Kông đắt nhất thế giới
Mặc dầu ban đầu đối tượng của TelexFree chỉ nhắm đến các di dân người Brazil ở Massachusetts, nhưng nhà chức trách nói rằng khoảng 1 triệu người trên khắp thế giới bị lừa tổng cộng khoảng $1.8 tỷ.
TelexFree khai phá sản vào năm 2014, tài sản của họ bị phong tỏa, và hai cấp điều hành cao cấp bị liên bang truy tố với các tội danh âm mưu và chuyển tiền bất hợp pháp.
Một trong hai người là cựu Tổng Giám Đốc James Merrill, đã nhận tội hồi Tháng Mười và sẽ bị tuyên án vào ngày 2 Tháng Hai tới.
Người còn lại là ông Carlos Wanzeler trốn về quê hương ở Brazil và hiện vẫn còn ở đó.
Theo hồ sơ tòa án, anh Rocha, từ Brazil vừa đến New York cách đây vài hôm, đóng vai trò giao liên cho cháu của ông Wanzeler.
Kế đến anh Rocha gặp một nhân chứng, người hợp tác với cơ quan điều tra, tại một nhà hàng ở Hudson, Massachusetts, và trao cho người này một túi xách bên trong có đựng $2.2 triệu tiền mặt. (TP)
