NEW YORK, New York (NV) – Mỹ hôm Thứ Tư, 15 Tháng Ba, bắt thương gia người Trung Quốc bị nghi cầm đầu đường dây lường gạt ủng hộ viên trên mạng để chiếm đoạt $1 tỷ, Bộ Tư Pháp (DOJ) loan báo, theo CBS News.
Ông Guo Wengui, 52 tuổi, bị bắt tại căn nhà giá $68 triệu của ông ta trên đường Fifth Avenue ở thành phố New York, DOJ cho hay. Theo lịch, ông Guo cũng ra tòa hôm Thứ Tư.
Ông Guo và chuyên gia tài chính của ông ta – ông Kin Ming Je, 55 tuổi – bị tòa liên bang ở Manhattan truy tố 12 tội, gồm lừa đảo qua mạng, gian lận chứng khoán, lừa đảo ngân hàng và rửa tiền. Ông Kin chưa bị bắt.
Hôm Thứ Tư, Ủy Ban Chứng Khoán (SEC) cũng truy tố ông Guo tội dân sự. Trong đơn truy tố, SEC cho biết ông ta phạm hàng loạt tội lừa đảo.
Năm 2018, ông Guo, còn lấy tên là Miles Kwok hay Miles Guo, thành lập hai tổ chức bất vụ lợi Rule of Law Foundation và Rule of Law Society.
Là người công khai chỉ trích đảng Cộng Sản cầm quyền ở Trung Quốc, ông Guo dùng hai tổ chức đó “để tập hợp những người ủng hộ mục tiêu về chính sách của ông ta ở Trung Quốc,” Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ ở New York ra thông báo cho hay. Rồi ông ta dùng tiếng tăm của ông ta để thuyết phục ủng hộ viên đầu tư vô nhiều dự án không có thực, theo hồ sơ tòa án.
Sau đó, ông Guo gửi tiền đầu tư của ủng hộ viên vô trương mục ngân hàng ở Mỹ, Bahamas và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, rồi dùng số tiền đó mua sắm đồ xa xỉ, như xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster, sửa chữa chiếc du thuyền tên “Lady May” dài 145 foot, và mua hai tấm nệm $36,000, theo hồ sơ tòa án.
Ông Guo từng được coi là một trong những người giàu nhất Trung Quốc. Ông rời đất nước năm 2014 sau khi bị cáo buộc hiếp dâm, bắt cóc, hối lộ và rửa tiền. Kể từ đó, chính phủ Trung Quốc ráo riết tìm cách bắt ông ta.
Từ năm 2015, ông Guo sống ở Mỹ và xây dựng mối quan hệ thân thiết với ông Steve Bannon, từng là chiến lược gia cựu Tổng Thống Donald Trump.
Năm 2020, ông Guo và ông Bannon công bố sáng kiến chung lật đổ chính phủ Trung Quốc.
Chính trên chiếc du thuyền “Lady May” của ông Guo mà ông Bannon bị bắt hồi Tháng Tám, 2020, với cáo trạng liên bang về lừa đảo người đóng góp cho chương trình gây quỹ “Xây Tường.” Sau đó, ông Bannon được tổng thống lúc lấy giờ – ông Trump – ân xá. (Th.Long) [qd]
