WASHINGTON, DC (NV) – Một tòa án liên bang Hoa Kỳ ra lệnh hai công ty kim loại quý phải trả $146 triệu tiền phạt sau khi họ làm mất hơn 500,000 đồng tiền American Silver Eagle và 9,000 đồng tiền vàng.
Các công ty này và chủ nhân Robert Higgins bị buộc tội “có hành vi gian lận và lừa dối.” Trước đây, họ đã cam kết giữ gìn những đồng tiền này cho khách hàng của mình.
Tuy nhiên, khi các nhà điều tra mở cửa những vòm chứa được cho là đang cất giữ các đồng tiền đó thì chẳng còn thấy có gì trong đó nữa.
Theo một thỏa thuận với tòa án, các công ty kim loại quý Argent Asset Group và First State Depository Company, cả hai đều thuộc quyền sở hữu của ông Higgins, đã được lệnh phải đền bù số tiền là $112.7 triệu và phải trả $33 triệu tiền phạt.
Cơ quan theo dõi tài chánh Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nói rằng các công ty của ông Higgins đã điều hành “các chương trình giả hiệu cho thuê đồng tiền bằng bạc” từ năm 2014 cho tới năm 2022. Các chương trình đó được mệnh danh là Maximus Program và Silver Lease Program.
Cuộc thanh tra cho thấy, dựa vào các chương trình này, hai công ty nói trên đã “dụ dỗ khách hàng và biển thủ ít nhất là $7 triệu đồng tiền bằng bạc của ít nhất là 200 người.”
Hai công ty nói trên còn đưa ra “những lời biện bạch dối trá và có mục đích đánh lừa về các lý do khiến cho khách hàng chưa có thể rút ra tài sản của mình,” CTFC tố cáo.
Trọng lượng và độ tinh ròng của những đồng tiền bạc American Silver Eagle được bảo đảm bởi chính phủ Hoa Kỳ.
Mỗi đồng tiền bạc chứa ít nhất một troy ounce (31.1 gram) 99.9% bạc, theo Sở Đúc Tiền Hoa Kỳ (US Mint). (TTHN)
