NEW YORK (Wall Street Journal) – Công tố viên liên bang vừa truy tố bảy người đàn ông, bị cáo buộc tội lập ra một loại tiền tệ kỹ thuật số và dùng chúng để rửa số tiền mặt lên đến $6 tỉ qua hình thức hoạt động phi pháp.
Quảng cáo dán tường phía sau một quán rượu ở Berlin, Đức, hôm 11 Tháng Tư, nói rằng việc thanh toán bằng “bitcoin” cũng được chấp thuận. (Hình: Sean Gallup/Getty Images)
Vụ này đưa ra chỉ vài tháng sau khi các giới chức đưa ra khuyến cáo, rằng việc trao đổi tiền tệ kỹ thuật số cần phải tuân hành theo đúng các qui định truyền thống về chống rửa tiền. Hai tuần trước đây, Bộ Nội An từng phong tỏa một trương mục liên quan đến một vụ trao đổi tiền tệ lớn bằng thứ tiền kỹ thuật số gọi là “bitcoin.”
Theo định nghĩa, “bitcoin” là một hệ thống tiền mặt điện tử được trao đổi giữa cá nhân với cá nhân, không chịu sự quản lý của một thẩm quyền trung ương nào. “Bitcoin” có thể được trao đổi qua máy điện toán, hoặc điện thoại thông minh (smartphone), mà không qua trung gian một định chế tài chánh.
Vụ án lần này không liên quan đến “bitcoin,” nhưng có dính đến một cơ sở có trụ sở đặt tại Costa Rica có tên Liberty Reserve. Công tố viên liên bang ở Manhattan, New Yori, cho biết một số người đàn ông bị truy tố tội thành lập Liberty Reserve chỉ với mục đích duy nhất là thiết lập một thứ tiền tệ kỹ thuật số bất hợp pháp, có thể chỉ với mục đích rửa tiền.
Theo cáo trạng, trong suốt bảy năm, Liberty Reserve là “một ngân hàng giới giang hồ ưa chuộng,” đã từng thực hiện 55 triệu vụ chuyển khoản trước khi bị đóng cửa vào đầu tháng này. (TP)
