WASHINGTON (AP) – Chính phủ Mỹ lần đầu tiên liệt kê Vatican trong danh sách những nơi có nguy cơ rửa tiền.
Bộ Ngoại Giao, trong tường trình hàng năm Báo cáo Chiến lược Kiểm soát Ma túy Quốc tế, đặt Tòa thánh Vatican vào danh sách 68 quốc gia hay thẩm quyền lãnh thổ “đáng quan tâm” với nạn rửa tiền hay các tội phạm tài chánh khác.
Các viên chức Bộ Ngoại Giao nói Vatican có tên trong danh sách vì hiện nay chưa rõ những quy định của Tòa Thánh để chống rửa tiền, chỉ mới ban hành 1 năm, có hiệu quả hay không.
Bản báo cáo này cũng đặt Bỉ, Ireland, Bồ Ðào Nha, và Nam Hàn trong cùng danh sách này. Ðây là những nước được cho là có nguy cơ bị lợi dụng để rửa tiền. Danh sách này dùng nhiều yếu tố đánh giá, trong đó có luật quốc gia chống tội phạm tài chánh, mức thi hành luật đó, và tầm cỡ của hệ thống ngân hàng.
Các nền kinh tế lớn trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, Anh, và Nhật, được xem là những nước “đáng quan tâm hàng đầu” về rửa tiền.
Một ngày sau khi phát giác mẹ của bé gái 10 tháng bị bắt cóc…
Một người đàn ông cầm súng lầm lì bước tới phía trước Nhà Thờ Chúa…
Ông phó giám đốc Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị thành phố Thủ Đức, rơi…
Ông Đặng Trí Dũng, bí thư Thành Ủy Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, lại được…
Sau khi giết người tình là nhân viên y tế, bác sĩ ở bệnh viện…
Hãng hàng không sẽ bồi thường 20 triệu đô la Úc cho hơn 86,000 khách…
This website uses cookies.