NEW YORK, New York (NV) – Cơ quan công lực liên bang Mỹ hôm Thứ Năm, 1 Tháng Chín, đã khám xét đồng loạt các tài sản ở Manhattan, bãi biển sang trọng ở Hamptons và hòn đảo ở Miami có liên quan đến một nhà tài phiệt Nga, theo AP.
Hồi Tháng Tư, tỷ phú Viktor Vekselberg, được cho là người thân cận của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, cũng từng bị tịch thu một du thuyền trị giá $120 triệu.
FBI xác nhận họ đã đến tòa nhà Park Avenue ở Southampton, New York, và khu vực quanh Fisher Island vào ngày 1 Tháng Chín. Ông Jim Marshal, phát ngôn viên FBI, cho hay đây là hành động thực thi pháp luật theo lệnh của tòa án. Ngoài ra, FBI không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Nhân viên FBI đã phối hợp với Cơ Quan Điều Tra Nội An (HSI) khám xét các tài sản có liên quan đến ông Vekselberg. Luật sư đại diện cho tỷ phú hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về sự việc.
Một cuộc khám xét tương tự đã được tiến hành ở Fisher Island. Hàng chục cảnh sát FBI và từ cơ quan liên bang khác đã tịch thu các tài sản liên quan đến ông Vekselberg và những người thân cận với ông này.
Ông Vekselberg, một doanh nhân gốc Ukraine, đã gây dựng cơ nghiệp nhờ đầu tư vào ngành công nghiệp nhôm và dầu mỏ trong thời kỳ hậu Xô Viết. Theo tài liệu của Bộ Tài Chính, ông Vekselberg đứng đầu Renova Group có trụ sở tại Moscow.
Ông là một trong những đồng minh đầu tiên của ông Putin bị Bộ Tài Chính trừng phạt năm 2018 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Tài sản của ông Vekselberg ở Mỹ bị đóng băng và nhà tài phiệt bị đưa vào danh sách đen của Bộ Thương Mại Mỹ.
Tháng Tư năm nay, chính phủ Mỹ đã tịch thu du thuyền dài 254 feet của ông Vekselberg tại một cảng Tây Ban Nha. Vào thời điểm đó, Bộ Tư Pháp khẳng định họ có lý do tịch thu du thuyền do hành vi phạm pháp liên quan phạm luật ngân hàng, rửa tiền và lệnh trừng phạt của ngân hàng Mỹ.
Các tài sản bị nhắm đến hôm 1 Tháng Chín đều thuộc sở hữu của ông Vladimir Voronchenko, một người bạn lâu năm của ông Vekselberg, hoặc các công ty có liên hệ với gia đình và cộng sự của ông Voronchenko, cho thấy nhà chức trách Mỹ có thể đã có đủ dữ kiện về mối liên hệ chằng chịt để xin trát lục soát. (V.Giang) [qd]
