ANAHEIM, California (NV) – Một chuyên viên khai thuế ở Anaheim bị kết án sáu năm tù hôm Thứ Sáu vì khai gian lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp trong đại dịch COVID-1 cho bốn tù nhân còn ở trong nhà tù tiểu bang, nhật báo Orange County Register loan tin hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Năm.
Bà Sandra Pineda, 37 tuổi, nhận tội vào ngày 15 Tháng Ba với 72 trọng tội bao gồm khai man, âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Đương sự cũng bị tội hình với mức gian lận trên $500,000.
Hồ sơ toà cho thấy, bà Pineda nộp đơn xin thất nghiệp giả cho ông Leonel Hernandez, 35 tuổi, hiện đang ở trong nhà tù tiểu bang ở Kern Valley kể từ Tháng Hai, 2010 vì tội giết người. Đương sự cũng giúp nộp đơn xin thất nghiệp giả cho các tù nhân Greg Garcia, 31 tuổi, Ryan Vargas, 38 tuổi, và Hector Jimenez, 33.
Các công tố viên cho biết bà Pineda dùng thông tin cá nhân của các tù nhân nêu trên để nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giả và đi rút tiền sau khi nhận các thẻ “debit card” có tiền trợ cấp.
Gian lận tràn lan trong thời gian chính phủ Mỹ tung tiền và các chương trình cứu nguy kinh tế trước đại dịch COVID-19 làm thiệt hại cả hàng trăm tỷ đô la.
Hồi Tháng Giêng, một người gốc Việt ở Santa Ana thú nhận âm mưu lấy cắp danh tánh 24 người khác để xin hơn $1.2 triệu tiền trợ cấp thất nghiệp trong dịch COVID-19 và nhận được trên $400,000, Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ ở California ra thông cáo báo chí cho hay.
Theo thỏa thuận nhận tội, từ Tháng Bảy, 2020, tới Tháng Tư, 2021, bị cáo Phạm Hoàng Nhân, 36 tuổi, lấy thông tin cá nhân 24 người ở California, Texas, và Michigan mà bị cáo chưa từng gặp. Thông tin đó gồm tên, ngày sinh và số an sinh xã hội.
Sau đó, bị cáo Nhân làm đơn giả rồi nộp lên Sở Thất Nghiệp California (EDD) qua mạng, xin trợ cấp cho người bị thất nghiệp vì COVID-19, theo thỏa thuận nhận tội.
Trong đơn, bị cáo Nhân dùng địa chỉ thư từ ở Anaheim mà bị cáo kiểm soát để nhận thẻ ngân hàng từ EDD, văn phòng công tố cho hay. Bị cáo dùng những thẻ đó rút tiền từ máy ATM khắp Orange County.
Bị cáo Nhân xin trợ cấp khoảng $1,255,350 thông qua những đơn gian lận đó, và cuối cùng, nhận được khoảng $408,500, theo văn phòng công tố. (MPL) [đ.d.]
