Nam California: Thông đồng rửa tiền, một giám đốc ngân hàng lãnh 2 năm tù

LOS ANGELES, California (AP) – Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở vùng Nam California vừa bị tuyên án hai năm tù vì thông đồng “rửa” số tiền hơn $25,000 bằng cách chuyển thành “cashier check”.

Văn Phòng Biện Lý Liên Bang ở Los Angeles hôm Thứ Hai, 5 Tháng Hai, cũng nói rằng bà Vivian Tat, 54 tuổi, cư dân thành phố Hacienda Heights, cũng phải trả số tiền phạt là $2,000.

Bản thông cáo do Văn Phòng Biện Lý đưa ra cho biết bà Vivian Tat, một phó tổng giám đốc của ngân hàng East West Bank, và cũng là giám đốc chi nhánh ngân hàng này ở thành phố San Gabriel, cùng bà Ruimin Zhao, 48 tuổi, cư dân thành phố Temple City, bị kết tội vào chiều ngày Thứ Sáu tuần qua là thông đồng rửa tiền.

Bà Tat, bà Zhao và chồng bà Zhao là ông Raymond Tan, 62 tuổi, bị kết tội là thông đồng để rửa tiền qua chi nhánh ngân hàng East West Bank ở San Gabriel.

Chứng cớ đưa ra trước tòa cho thấy rằng bà Tat, bà Zhao và ông Tan đưa một mật báo viên của chính phủ vào căn phòng họp. Nơi đây, mật báo viên đưa ra số tiền mặt $25,000 và được chuyển thành ba tấm cashier check.

Số tiền trả cho ba tờ cashier check này được lấy ra từ một trương mục của khách hàng.

Trong cuộc gặp này, qua máy ghi âm mật báo viên đeo trong người, giới hữu trách cho thấy cả bà Tat, bà Zhao và ông Tan đều biết rõ đây là hành động phi pháp nhưng cũng cứ tiến hành. Bà Tat còn bị truy tố tội sửa đổi hồ sơ ngân hàng để che dấu việc rửa tiền này.

Vụ truy tố này nằm trong chiến dịch chống rửa tiền, có tên “Phantom Bank” và cho đến nay đã có 9 người bị kết tội, 16 người khác chờ ngày ra tòa. (V.Giang)