WESTMINSTER, California (NV) – Ông gốc Việt làm nghề khai thuế ở Westminster nhận tội tham gia đường dây gian lận thuế liên bang khoảng $3.8 triệu, Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ ở California loan báo.
Hôm Thứ Hai, 10 Tháng Tư, ông Anton Nguyễn, 54 tuổi, cư dân Fountain Valley, nhận một tội đồng lõa lừa đảo nước Mỹ, theo văn phòng công tố.
Từ năm 2012 tới Tháng Sáu, 2019, ông Anton có công ty khai thuế tên Century Tax & Travel ở Westmintser. Trong thời gian đó, ông Anton và những người đồng lõa khai hàng trăm bộ hồ sơ thuế bằng danh tánh lấy cắp của người khác để lừa chính phủ liên bang hoàn thuế, khai gian tổng cộng ít nhất $418,559, theo thỏa thuận nhận tội của ông Anton.
Một trong những người đồng lõa với ông Anton là ông John Trần, cư dân Fountain Valley, từng làm nhân viên xã hội Orange County từ Tháng Bảy, 1994, tới Tháng Mười, 2018. Ông John tiếp tay cho ông Anton bằng cách lấy cắp số An Sinh Xã Hội và thông tin cá nhân khác của khách hàng ông John – nhiều người trong số đó mới nhập cư Mỹ.
Hai ông này cùng những người đồng lõa khác dùng thông tin lấy cắp đó để lấy tiền của chính phủ liên bang, tiểu bang California, Orange County cũng như những định chế tài chính, theo cáo trạng.
Tổng cộng, ông Anton và những người đồng lõa gian lận của Mỹ ít nhất $3,773,282.
Ông Anton sẽ bị kết án ngày 24 Tháng Bảy. Ông ta có thể ngồi tù liên bang tối đa năm năm.
Những người đồng lõa khác gồm ông Châu Nguyễn, 69 tuổi, cư dân Garden Grove; bà Sophie Thủy Nguyễn, 48 tuổi, cư dân Wesminster; ông Kevin Lê, 57, cư dân Anaheim Hills; ông Văn Quách, 43 tuổi, cư dân Monterey Park; và ông Peter Đức Nguyễn, 63 tuổi, cư dân Garden Grove. Mỗi người trong số này đều đã nhận tội khai thuế gian lận và sẽ bị kết án trong năm nay. Mỗi người có thể bị tù liên bang tối đa năm năm.
Tháng Mười Một, 2019, ông John nhận tội lừa đảo nước Mỹ, gian lận bằng thư từ và lấy cắp danh tánh người khác. Ông ta sẽ bị kết án ngày 5 Tháng Sáu và có thể bị tù liên bang tối đa 72 năm. (Th.Long) [qd]
