HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Đặng Việt Hùng, 35 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, vừa phải hầu tòa tại Hà Nội với cáo buộc lập ngân hàng “ảo” trên Internet để huy động vốn rồi chiếm đoạt tài sản.
Theo báo Zing hôm 23 Tháng Hai, hồi Tháng Tám, 2016, bị cáo Đặng Việt Hùng khoe khoang với nhiều người rằng mình bắt tay cùng hai đối tác gồm một “công ty của Singapore” và ngân hàng Á Châu (ACB) để lập ngân hàng Cộng Đồng Á Châu (AsiaCB), được cho là có khoản tiền ký quỹ 100 tỷ đồng ($4.2 triệu). Bị cáo Hùng tự nhận mình góp 30 tỷ đồng ($1.2 triệu) trong phi vụ này.
Việc lập tên ngân hàng gần giống ACB được hiểu là cách gây ngộ nhận, vì đây là thương hiệu ngân hàng quen thuộc với nhiều người dân ở Việt Nam.
Để thuyết phục người khác tin là dự án nêu trên có thật, bị cáo Hùng chi 359 triệu đồng ($15,069) thuê người lập trang web asiancb.org, sau đó kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư để hưởng lãi.
Ông này yêu cầu các nhà đầu tư phải mở thẻ tín dụng của ACB và ghi danh tài khoản thành viên tại trang web nêu trên. Những người ghi danh cũng phải cung cấp thông tin chủ thẻ, số thẻ và mật khẩu cho bị cáo Hùng.
Bị cáo hứa hẹn những nhà đầu tư nạp tiền “sẽ được hưởng lãi suất 20%” với chu kỳ mười ngày. Tuy nhiên, mỗi lần họ nạp tiền, bị cáo Hùng đều thu một khoản lệ phí.
Tiếp đó, bị cáo Hùng lập tài khoản ví điện tử “Bảo Kim” để chuyển tiền của các nạn nhân vào ví điện tử của bị cáo.
Theo cáo trạng của vụ án, từ Tháng Tám, 2016, đến Tháng Ba, 2017, đã có 38 người mở tài khoản, nạp tiền cho ngân hàng “ảo” của bị cáo Hùng.
Nhờ vậy, bị cáo Hùng đã thu được 6 tỷ đồng ($251,862) để chi xài cá nhân.
Với cáo buộc “Chiếm đoạt tài sản,” bị cáo Hùng bị truy tố ở khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.
Cũng theo báo Zing, do nhiều bị hại không xuất hiện tại phiên tòa trong lúc một số nạn nhân chưa được lấy lời khai, tòa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, để làm rõ thêm số tiền mà bị cáo Đặng Việt Hùng đã chiếm đoạt.
Trong một vụ lừa đảo tương tự, theo báo Tuổi Trẻ hồi Tháng Mười năm ngoái, nghi can Phùng Thị Nghệ, 36 tuổi, ở quận 7, Sài Gòn, bị bắt với cáo buộc kêu gọi nhiều người góp hàng trăm tỷ đồng (hàng triệu đô la) để mở ngân hàng “dỏm.”
Vụ bắt giữ bà Nghệ xảy ra sau khi nhiều người ở các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Sài Gòn… rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, “tán gia bại sản,” vợ chồng ly tán vì cả tin vào lời mời gọi thành lập ngân hàng của vợ chồng Phùng Thị Nghệ. (N.H.K) [qd]
