ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Nghi can Wang YunTao, 36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cùng 192 người khác, bị Công An Thành Phố Đà Nẵng bắt tại Sài Gòn và tỉnh Bình Dương, với cáo buộc cho vay nặng lãi qua app (ứng dụng) với lãi suất lên đến 500% mỗi năm.
Theo báo VNExpress hôm 13 Tháng Giêng, từ hồi trung tuần Tháng Mười Một năm ngoái, một số người dân Đà Nẵng báo công an về chuyện họ bị ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần sau khi vay tiền qua các app trên điện thoại di động.
Kết quả điều tra sơ bộ cho hay đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương tại Việt Nam.
Trong vụ đột kích bắt 193 nghi can gồm người Trung Quốc và Việt Nam, công an tịch thu 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, cũng như phong tỏa hàng chục tỷ đồng (hàng trăm ngàn đô la) trong tài khoản ngân hàng của các nghi can.
Công an cáo buộc nghi can Wang YunTao đã cùng một số đồng phạm người Trung Quốc, thuê người lập hàng chục công ty làm bình phong để cho vay nặng lãi tại Việt Nam.
Trước vụ này, các báo ở Việt Nam liên tiếp ghi nhận các vụ người Trung Quốc cầm đầu đường dây phạm pháp tại Việt Nam.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Giêng, ông Lưu Đức Hoa (Liu Dehua), 57 tuổi, ở thành phố Hải Phòng, và bốn người Việt Nam vừa bị khởi tố với cáo buộc bán trái phép đất hiếm sang Trung Quốc.
Năm bị can nêu trên liên quan vụ án khai thác, tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm tại tập đoàn Thái Dương, đơn vị khai thác mỏ đất hiếm tại tỉnh Yên Bái.
Trước khi lệnh khởi tố được Viện Kiểm Sát Tối Cao phê chuẩn, bị cáo Lưu Đức Hoa đã nhanh chân chạy về Trung Quốc và hiện đang bị Bộ Công An Việt Nam phát lệnh truy nã.
Trong bốn bị can người Việt, ba người bị bắt với cáo buộc giúp sức cho ông Lưu Đức Hoa xuất cảng đất hiếm sang Trung Quốc, gồm Trần Đức,Trần Như Hoàng (nhân viên công ty Dương Liễu Logistic) và Vũ Thị Tuyết (lao động tự do).
Người còn lại là ông Nguyễn Thanh Đoàn, giám đốc công ty Thương Binh Trường Sơn, được tại ngoại, chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Kết quả điều tra cáo buộc cho các bị can này hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất cảng trái pháp luật sang Trung Quốc lượng đất hiếm trị giá hơn 7.8 tỷ đồng ($320,065).
Trong một vụ khác, theo tờ Tuổi Trẻ hôm 30 Tháng Mười Hai năm ngoái, nghi can Zhang Lei, 48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, bị bắt với cáo buộc làm chủ nhà hàng-karaoke Fortune ở quận 5, Sài Gòn, điều hành đội nữ tiếp viên bán dâm lên đến 200 người.
Cùng bị bắt với nghi can Zhang Lei là sáu thuộc cấp người Việt của ông này.
Tiếp viên của nhà hàng này bán dâm với giá từ 5 triệu đồng ($206) mỗi lượt đến 12 triệu đồng ($494) nếu khách muốn qua đêm, và sẵn sàng “phục vụ từ A đến Z.”
Công an cáo buộc nhiều nữ tiếp viên của nhà hàng Fortune thường xuyên ra ngoài bán dâm cho khách tại các khách sạn ở quận 5 như Phụng Hoàng, Valentine…
Khám xét tư gia của nghi can Zhang Lei, công an tịch thu 21 tỷ đồng ($865,267) trong két sắt của ông này, bị cho là “tiền thu được từ hoạt động môi giới mại dâm qua việc kinh doanh biến tướng nhà hàng, karaoke.” (N.H.K) [qd]
