SAN ANTONIO, Texas (NV) – Một viên chức Lục Quân Hoa Kỳ nhận tội lừa gạt chính phủ sau những cáo buộc cho rằng bà ăn chặn $108 triệu từ ngân quỹ Lục Quân tiêu xài cho cá nhân, gồm có trang sức, quần áo, xe hơi và nhà cửa, Fox Business đưa tin hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Ba.
Janet Yamanaka Mello, 57 tuổi, bị cáo buộc lừa đảo chính phủ số tiền $108 triệu trong lúc quản lý chương trình tài chánh dân sự tại Fort Sam Houston ở San Antonio, Texas. Theo tờ San Antonio Express-News, bà thú nhận tất cả năm tội gian lận qua thư và năm tội khai gian thuế sau khi bị truy tố vào Tháng Mười Hai.
Mello bị buộc tội thông đồng trong một kế hoạch lừa đảo, trong đó bà được cho là thường xuyên nộp các giấy tờ giả mạo yêu cầu Lục Quân tài trợ cho tổ chức Phát Triển Tuổi Trẻ và Sức Khỏe Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên, hay còn gọi là CHYLD.
Bản cáo trạng khẳng định CHYLD của bà Mello “không có bất kỳ dịch vụ nào” và thay vào đó bà lại dùng số tiền này mua trang sức, quần áo, xe cộ và địa ốc trị giá hàng triệu Mỹ kim.
Theo các công tố viên liên bang, ban đầu Mello bị buộc tội năm tội gian lận qua thư, bốn tội tham gia một giao dịch tiền tệ hơn $10,000 bằng cách sử dụng tiền bạc có được từ phạm pháp và một tội giả mạo danh tánh nghiêm trọng, sau những cáo buộc cho rằng bà làm giả chữ ký điện tử của người giám sát rất nhiều lần.
Mello bắt đầu âm mưu trục lợi từ chương trình 4-H của quân đội vào năm 2016 và bị cáo buộc nộp các giấy tờ gian lận và nhận ngân phiếu tại các hộp thư UPS mà bà đã thuê. Hồ sơ tòa án cho thấy Mello dùng số tiền này chi trả cho những bữa ăn xa hoa, quần áo hàng hiệu, 31 tài sản địa ốc và khoảng 80 xe hơi và xe gắn máy cổ điển công suất lớn.
Sau khi nhiều thùng hàng hiệu xa xỉ từ các công ty như Coach, Gucci và Louis Vuitton được chở tới nhà bà, Mello được các viên bưu tá đặt cho biệt danh “Nữ Thần Gucci,” theo San Antonio Express-News.
Chính phủ Mỹ đang điều tra 31 tài sản Mello đứng tên ở Texas, New Mexico, Colorado và Washington, cũng như khoảng 80 xe gắn máy và $18 triệu tìm thấy trong sáu trương mục nhà băng.
Mello, từng đưa tổ chức CHYLD vào tờ khai thuế lợi tức cá nhân, bị lục soát nhà cửa vào Tháng Tám sau khi Sở Thuế Vụ IRS hợp tác với các nhà điều tra hình sự của Lục Quân.
“Mặc dù CHYLD nhận được số tiền khổng lồ, nhưng người giám sát của bị cáo đã tin tưởng bị cáo và không kiểm chứng độc lập rằng CHYLD thực sự cung cấp các dịch vụ phù hợp với mục đích của chương trình, cũng không suy xét mối liên hệ của bị cáo với CHYLD và không thực hiện thêm bước điều tra nào để xác nhận số tiền mà bị cáo được ủy quyền và yêu cầu, và số tiền này được sử dụng hợp pháp và phù hợp với mục đích của chương trình”, Phụ Tá Biện Lý Hoa Kỳ Justin Simmons viết trong tài liệu tòa án, theo San Antonio Express-News. (TTHN)
