HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Một bà ở xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đã thuê 17 phụ nữ để lập nhóm gọi điện thoại lừa đảo người cao niên chuyển tiền.
Báo VNExpress hôm 2 Tháng Mười Hai cho biết Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Tỉnh Hải Dương đã đề nghị Viện Kiểm Sát cùng cấp truy tố nghi can Lê Thị Phượng, 39 tuổi, ở xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, cùng 17 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo cáo buộc của giới chức trách, từ Tháng Ba, 2023, qua mạng xã hội Facebook, bà Phượng quen với ông Tuấn Anh (chưa rõ nhân thân) ở Sài Gòn, và được ông này hướng dẫn lừa đảo bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại.
Ông Tuấn Anh gợi ý bà Phượng chuẩn bị địa điểm, thuê người thực hiện, còn mình sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, danh sách thông tin của nhiều người cùng tài khoản ngân hàng và số điện thoại của họ.
Theo đó, nhóm bà Phượng gọi điện thoại cho nạn nhân, xưng danh là nhân viên ngân hàng tư vấn vay vốn. Nếu ai “sập bẫy,” sẽ lừa đóng phí, thuế để “hoàn thiện hồ sơ giải ngân.”
Bà Phượng đi thuê nhà ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, làm “địa điểm kinh doanh” và thuê 17 phụ nữ làm việc cho mình với mức lương hàng tháng 5 triệu đồng ($196). Ngoài ra, ai lừa được trót lọt một phi vụ sẽ hưởng thêm 7% hoa hồng.
Riêng hai người thân tín của bà Phượng là Lê Thị Linh và Nguyễn Thị Thảo có nhiệm vụ nhận danh sách thông tin khách hàng (do bà Phượng cung cấp) để in phát cho các nhân viên, chấm công, thống kê số tiền lừa đảo được của từng người để cuối tháng tính tiền lương, tiền hoa hồng; trực tiếp tham gia hỗ trợ cho nhân viên trong lúc thực hiện lừa đảo, nên mỗi người được hưởng 1.5% trên tổng số tiền các thành viên lừa đảo được.
Nhà chức trách xác định, đến giữa Tháng Mười Một, 2023, theo gợi ý của ông Tuấn Anh, nhóm bà Phượng chuyển sang thủ đoạn “tư vấn bán hàng gia dụng,” sau đó thông báo khách hàng trúng thưởng xe gắn máy SH, yêu cầu chuyển tiền làm thủ tục nhận xe rồi chiếm đoạt.
Đối với hình thức này, người làm thuê được bà Phượng cho hưởng 5% giá trị đơn hàng bán được và 7% số tiền lừa đảo trót lọt. Còn Linh và Thảo tiếp tục hưởng 3% trên tổng số tiền của cả nhóm.
Phòng Cảnh sát hình sự xác định nghi can Phượng và đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt của 19 người, phần lớn là người cao niên với tổng số tiền hơn 612 triệu đồng ($24,104).
Riêng nghi can Tuấn Anh, công an cho biết chưa bắt được nên “chưa có căn cứ xử lý.” (Tr.N) [kn]
