SANTA ANA, California (NV) – Thương gia nổi tiếng ở Orange County, từng tự nhận là “Nhà Hoạt Động Chống Đói Nghèo,” bị bắt hôm Thứ Hai, 3 Tháng Ba, với cáo buộc đồng lõa lường gạt hai nhà đầu tư ít nhất $145 triệu, công tố viên liên bang loan báo.
Ông Joseph Neal Sanberg, 45 tuổi, cư dân Orange, đồng sáng lập công ty kỹ thuật tài chính Aspiration Partners Inc. ở Marina del Rey và từng là một trong những người đầu tiên đầu tư vào dịch vụ giao thức ăn Blue Apron, Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ ở Los Angeles ra thông cáo báo chí cho hay.
Ông Sanberg bị cáo buộc vay $145 triệu do người đồng lõa với ông, ông Ibrahim Ameen AlHusseini, 51 tuổi, đứng tên bảo đảm, công tố viên cho biết.
Ông Sandberg biết ông AlHusseini không đủ tiền trả những khoản vay đó nếu ông Sandberg vỡ nợ, nhưng ông giấu nhà đầu tư chi tiết đó. Sau đó, ông Sandberg vỡ nợ, khiến hai nhà đầu tư mất tổng cộng ít nhất $145 triệu, theo công tố viên.
Công tố viên không nêu tên cụ thể hai nhà đầu tư này, chỉ gọi là “Nhà Đầu Tư A” và “Nhà Đầu Tư B.”
Hôm Thứ Hai, ông AlHusseini nhận tội lường gạt vì làm giả giấy tờ và thông tin để giúp ông Sandberg. Ông AlHusseini được trả công $12.3 triệu trong vụ lường gạt này, ông cho hay trong thỏa thuận nhận tội.
Ông AlHusseini bị bắt ngày 7 Tháng Mười năm ngoái và được tại ngoại từ ngày 13 Tháng Mười Một tới nay sau khi nộp tiền thế chân. Ông sẽ bị kết án ngày 29 Tháng Chín.
Nếu bị kết tội, ông Sanberg có thể ngồi tù tối đa 20 năm. Ông AlHusseini cũng có thể lãnh án tù tối đa 20 năm.
Năm ngoái, ông Sandberg tự nhận là “Nhà Hoạt Động Chống Đói Nghèo” khi vận động cho dự luật tăng lương tối thiểu ở California. Cuối cùng, dự luật đó thất bại. (Th.Long) [qd]
