SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Loạt người mẫu, ca sĩ ở Việt Nam đầu tư tiền ảo với lãi suất cao lên tới 12% mỗi tuần, để rồi mất trắng tiền tỷ.
Theo báo VNExpress, hôm 25 Tháng Sáu, Tòa Án TP.HCM mở phiên xét xử hai bị cáo Hán Hữu Hải, còn gọi là Mr. Henry, 39 tuổi, và Trần Lê Phạm Trung, tức Evans Trung Trần, 38 tuổi, cố vấn ICO, tổng giám đốc Y-Group, về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.”
Đáng chú ý, vụ án này có nhiều bị hại là nghệ sĩ, hoa hậu, người mẫu, ca sĩ…
Theo cáo trạng, Tháng Mười Hai, 2021, Công An TP.HCM nhận được đơn tố giác của 13 người, trong đó có nhiều người nổi tiếng như Trần Thị Hồng Nhung, tức ca sĩ Hoàng Y Nhung; nghệ sĩ Phạm Thị Lịch, tức Phạm Lịch; một á hậu và nhiều người nổi tiếng khác tố cáo hai bị cáo Hải và Trung chiếm đoạt tài sản của họ thông qua sàn giao dịch tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com.
Qua điều tra, năm 2018, bị cáo Hải quen bị cáo Trung khi cùng đầu tư sàn tiền ảo.
Đến Tháng Tư, 2021, hai bị cáo Hải và Trung lập cổng game online cho mọi người tham gia chơi, đến một thời điểm sẽ đánh sập trang mạng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Sau đó, thông qua một người tên Vinh (ở Anh, hiện chưa rõ lai lịch), bị cáo Hải mua hai đường link quốc tế Winrich.club và Wintop1.com giá $80,000 để tạo đường link vào cổng game online chơi bài Bacarat.
Tiếp đó, bị cáo Hải dùng hai ví cá nhân trên sàn Binace và Trust để nhận USDT (tiền điện tử) của người chơi.
Theo phân công, bị cáo Hải sẽ vận hành cổng game trên hai đường link, còn bị cáo Trung sẽ thông qua Facebook, Telegram, Zoom để quảng bá, kêu gọi người tham gia. Ngoài ra còn có các Leader (là những người tham gia trước) và đại lý (đều chưa rõ lai lịch) kêu gọi nhiều người chơi.
Theo thỏa thuận, số tiền chiếm đoạt được Vinh và bị cáo Hải mỗi người hưởng 30%; bị cáo Trung hưởng 15%; các Leader và đại lý hưởng 25%.
Cơ quan điều tra xác định, để tham gia chơi game, “nhà đầu tư” (bị hại) sẽ dùng ví điện tử Binance, C98… mua USDT để giao dịch (1 USDT tương đương $1). Đối với sàn Winrich, 1 USDT tương đương 1,000 Gold; sàn Wintop, 1 USDT tương đương $1 (tiền trên game).
Các bị hại có thể chơi bài baccarat trên Winrich và Wintop1 tự do, nhưng người quản lý tổng sẽ khống chế thắng, thua để lấy tiền của người chơi. Những bị hại chơi game, nhưng mua bảo hiểm để đánh theo lệnh của các Leader và đại lý, nếu thua sẽ được hoàn tiền.
Khi bị hại tham gia sàn thắng nhiều và muốn rút tiền, bị cáo Hải sẽ đặt lệnh khó rút tiền, nên không có nhà đầu tư, Leader và đại lý nào rút tiền được. Riêng sàn Wintop1 thì giao dịch bằng đô la Mỹ, còn USDT đã chuyển vào ví điện tử của bị cáo Hải để chiếm đoạt.
Từ Tháng Sáu, 2021 đến Tháng Mười, 2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop1, nạp vào khoảng 2.5 triệu USDT; 400 người tham gia sàn Winrich, nạp vào khoảng 2.2 triệu USDT.
Do nhiều người thắng và gửi yêu cầu rút tiền, bị cáo Hải lấy USDT của người tham gia sau chi trả một phần cho người tham gia trước để kéo dài thời gian, tạo lệnh khó rút tiền…
Ngoài ra, bị cáo Hải còn lấy USDT của bị hại chuyển vào ví của mình để bán trên sàn Binance, Trust rồi chuyển thành tiền Việt Nam tiêu xài cá nhân và trả nợ.
Được một thời gian, nhóm bị cáo Hải và Trung không còn khả năng chi trả nên đã đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, do trong phần làm thủ tục, một luật sư bào chữa cho biết vẫn chưa nhận được cáo trạng, đồng thời nhiều bị hại vắng mặt nên sau khi hội ý, Hội Đồng Xét Xử đã quyết định hoãn phiên tòa tới ngày 10 Tháng Bảy tới. (Tr.N) [qd]
