LOS ANGELES, California (NV) – Bốn cư dân Nam California bị bắt hôm Thứ Năm, 26 Tháng Sáu, với cáo buộc điều hành đường dây gian lận ít nhất $93 triệu tiền chính phủ liên bang hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch COVID-19, Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) loan báo.
Đây là vụ gian lận tiền COVID-19 lớn nhất ở Mỹ, FBI lưu ý. Hai trong bốn người này còn bị cáo buộc bắn thủ lĩnh nhóm này nhằm cố ngăn cản ông báo cáo cơ quan công lực.
Trước đây trong Tháng Sáu, ông Kristerpher Turner, 52 tuổi, cư dân Los Angeles; ông Toriano Knox, 55 tuổi, cư dân Los Angeles; bà Kenya Jones, 46 tuổi, cư dân Compton; và bà Joyce Johnson, 55 tuổi, cư dân Victorville, bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố tội gian lận, đồng lõa gian lận và đồng lõa nộp đơn giả mạo.
Theo FBI, ông Turner điều hành đường dây để người ta nộp đơn giả mạo cho doanh nghiệp của họ, doanh nghiệp của khách hàng và cả “công ty ma” để được chính phủ liên bang hoàn thuế trong dịch COVID-19.
Ông Turner bị cáo buộc tuyển một số người, gồm ông Knox và bà Jones, tìm khách hàng cho ông, như tình nhân, người nhà, bạn bè, FBI cho hay.
Có khách hàng đưa thông tin cá nhân của họ để đường dây của ông Turner lập doanh nghiệp giả và làm hồ sơ thuế giả, có khách hàng đưa thông tin về doanh nghiệp có thật để đường dây này khai thuế gian lận, FBI cho biết.
Sau đó, khách hàng của ông Turner được Bộ Tài Chính gửi tiền. Công tố viên cáo buộc ông Turner yêu cầu khách hàng trả cho ông và những người đồng lõa với ông 20% tới 40% số tiền đó.
Từ Tháng Sáu, 2020 tới Tháng Mười Hai, 2024, đường dây của ông Turner nộp đơn gian lận cho ít nhất 148 công ty, khiến Sở Thuế (IRS) hoàn trả ít nhất $93 triệu, theo điều tra viên.
Tháng Tám, 2023, ông Knox, bà Jones, và một số người khác bắn ông Turner nhiều phát tại khu tòa nhà văn phòng ở Gardena sau khi biết IRS đang điều tra và họ sợ ông Turner sẽ nói với IRS, công tố viên cho hay.
Ông Turner sống sót nhưng bị liệt.
Nếu bị kết tội, bốn bị cáo này sẽ lãnh án tù liên bang tối đa 20 năm cho mỗi tội gian lận; riêng ông Knox và bà Jones có thể bị tù chung thân. (Th.Long) [qd]
