HƯNG YÊN, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận vụ bắt giữ, khởi tố bốn nam nghi can trong vụ cướp 3 tỷ đồng ($113,700) khi mua bán đồng USDT (Tether, 1 USDT quy đổi thành $1) tại xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên.
Theo báo Dân Trí hôm 12 Tháng Chín, bốn bị can Ngô Xuân Thảo, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Mạnh Hoàn và Bùi Đình Danh bị bắt giữ tại Hưng Yên, Hà Nội và Hải Phòng, từ 17 đến 38 tuổi.
Nạn nhân trong vụ này là ông NVĐ, 33 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng.
Khám xét tư gia của nhóm bị can, công an tịch thu số tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng khớp với tin báo của nạn nhân, cùng tang vật là hai chiếc xe hơi, năm cái điện thoại.
Khi bị bắt, nhóm bị can được cho là đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Trước vụ này, các vụ lừa đảo liên quan USDT xảy ra thường xuyên tại Việt Nam.
Hồi cuối Tháng Năm, báo Thanh Niên cho hay, nghi can HAV ở Sài Gòn bị bắt với cáo buộc lừa một người đàn ông ở Đà Nẵng mua 150,000 USDT rồi chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Theo hồ sơ của Công An Đà Nẵng, nghi can V. tạo nhiều danh khoản Telegram, Facebook, Zalo mạo danh những KOL (người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội), admin của các hội nhóm về tiền ảo.
Nghi can V. bị cho là trà trộn vào các hội nhóm, sàn giao dịch tiền ảo như Binance, OKX, Bitget nhằm tìm kiếm những người có nhu cầu mua bán đồng USDT.
Nam nghi can chủ động kết thân với các nạn nhân trước khi mời chào họ mua bán USDT.
Sau khi nạn nhân tin tưởng, chuyển tiền trước, nghi can V. lập tức cắt đứt liên lạc, xóa hết tin nhắn và danh khoản mạng xã hội để nạn nhân không thể lần ra dấu vết.
Để rút tiền ảo, nghi can V. chuyển các khoản tiền lừa đảo được qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn giao dịch quốc tế bằng tài khoản không chính chủ rồi bán USDT, tiền ảo thành tiền đồng.
Khi bị bắt, nghi can HAV khai nhận từ năm 2021 đến nay đã dùng chiêu thức nêu trên lừa được hàng chục tỷ đồng (hàng trăm ngàn đô la) của nhiều người tại Việt Nam.
Một trong các nạn nhân là ông TTA, bị nghi can V. lừa $150,000 khi muốn mua đồng USDT.
Sau khi bị chặn liên lạc, ông A. báo công an dẫn đến vụ bắt giữ nam nghi can tại Sài Gòn. (N.H.K) [qd]
