LONDON, Anh (NV) – Nhà chức trách kết án một người phụ nữ Trung Quốc liên can tới vụ tịch thu số tiền ảo lớn nhất thế giới với hơn $6.7 tỷ, đài BBC loan tin hôm 29 Tháng Chín.
Hôm Thứ Hai, 29 Tháng Chín, bị cáo Zhimin Qian, còn có tên là Yadi Zhang, thú tội tại Tòa Án Southwark Crown, London, về tội mua bán và sở hữu tiền ảo bất hợp pháp.
Từ năm 2014 tới 2017, bị cáo Qian cầm đầu một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc bằng cách lường gạt hơn 128,000 nạn nhân và lưu trữ số tiền ăn cắp được dưới dạng bitcoin, Cảnh Sát Đô Thị London (MPS) cho biết trong một tuyên bố.
Người phụ nữ 47 tuổi thú tội sau quá trình điều tra dài bảy năm liên quan tới một đường dây rửa tiền trên toàn cầu, MPS cho biết.
Cảnh sát cho biết nhà chức trách khởi sự điều tra từ 2018 sau khi nhận được tin tức về một đường dây luân chuyển tài sản liên quan tới tội phạm.
Bị cáo “sống ngoài vòng lao lý” suốt năm năm cho tới khi bị bắt giữ sau một cuộc điều tra phức tạp quy tụ nhiều cơ quan, theo Trung Sĩ Thám Tử Isabella Grotto, dẫn đầu kế hoạch điều tra do MPS khởi sự.
Bằng giấy tờ giả, bị cáo đào tẩu từ Trung Quốc qua Anh và âm mưu rửa tiền bất chính bằng cách mua bất động sản, theo MPS.
Trong vụ án còn có một công dân Trung Quốc tiếp tay cho bị cáo, Jian Wen, và người này bị kết án sáu năm tám tháng tù vào năm ngoái vì dính líu tới hoạt động tội phạm.
MPS tịch thu tổng cộng 61,000 Bitcoin từ bị cáo Qian.
“Các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo khác nhiều hơn hòng ngụy trang và luân chuyển tài sản, từ đó giúp những kẻ lừa đảo dễ bề trục lợi,” ông Robin Weyell, phó viện trưởng Viện Công Tố Hoàng Gia thuộc Cơ Quan Công Tố Hoàng Gia (CPS) cho biết.
Bản án hôm Thứ Hai là “kết quả sau nhiều năm điều tra tường tận,” quy tụ cảnh sát và các lực lượng thực thi công lực Trung Quốc, theo ông Will Lyne, trưởng Bộ Tư Lệnh Kinh Tế và Tội Phạm An Ninh Mạng (ECC) thuộc MPS.
Nhà chức trách vẫn còn tiếp tục điều tra, MPS cho biết.
Năm 2024, tờ Lifeweek ở Trung Quốc đưa tin về vụ án này, rằng các nhà đầu tư phần lớn từ 50 tới 75 tuổi đã rót “hàng trăm ngàn tới hàng chục triệu” nhân dân tệ vào các chương trình do bị cáo Qian cầm đầu.
Các nhà đầu tư không biết nhiều về bị cáo Qian, được mô tả là “thần tài.”
CPS đang nỗ lực bảo đảm rằng những kẻ lừa đảo không thể chiếm đoạt được số tiền bị ăn cắp, theo MPS.
Năm ngoái, CPS cho biết một số nạn nhân được trả lại một phần số tiền bị ăn cắp nhờ một chương trình bồi thường được thành lập tại Trung Quốc.
Bị cáo Qian đang bị giam trước khi tuyên án. Ngày tuyên án vẫn chưa được ấn định. (TTHN) [qd]
