SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Thị Thoại My, 35 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) chi nhánh Kiên Giang, bị bắt ở Sài Gòn với cáo buộc chiếm đoạt 21.4 tỷ đồng ($814,291) của một số nạn nhân.
Theo báo VnExpress hôm 10 Tháng Bảy, bị can My bị bắt sau một thời gian bỏ trốn và bị truy nã.
Hồ sơ vụ án cho hay, khi còn làm tại VietBank, từ Tháng Hai đến Tháng Chín năm ngoái, nữ bị can vay tiền của một số người với lý do cần tiền “đáo hạn ngân hàng,” và hứa với họ là sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi chỉ sau vài ngày.
Do tin tưởng, nhiều người quen cho bị can My vay để hưởng lãi suất cao hơn của ngân hàng.
Thoạt đầu, bị can My lấy tiền của người này để trả cho người kia, đồng thời thanh toán một phần vốn và lãi đúng hẹn để tạo lòng tin.
Sau khi nhận được số tiền lớn, bị can My sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, mất khả năng chi trả nên bỏ trốn.
Đã có ít nhất năm nạn nhân làm đơn tố giác nữ bị can, gửi cho Công An An Giang.
Hồi Tháng Tư, cơ quan chức năng phát lệnh khởi tố bà My, nhưng lúc đó bà đã rời khỏi nơi cư trú.
Trong một vụ lừa đảo tương tự, theo báo Pháp Luật Việt Nam hôm 10 Tháng Bảy, nghi can Nguyễn Thị Thu Hà, 32 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng ở xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, bị bắt vì lừa 2.6 tỷ đồng ($98,932).
Nghi can Hà nói với bà NTX là mình có khách hàng cần tiền “đáo hạn ngân hàng” để nhiều lần vay tiền của nạn nhân, tổng cộng 2.6 tỷ đồng.
Nữ nghi can sau đó dùng số tiền này tiêu xài cá nhân.
Ngoài ra, lợi dụng mối quan hệ quen biết, nghi can Hà còn rút và chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ tín dụng của nạn nhân.
“Đáo hạn ngân hàng” là thuật ngữ dùng để chỉ ngày đến hạn, sắp hết thời hạn thanh toán hợp đồng hoặc trả nợ khi vay vốn ngân hàng.
Dịch vụ này giúp người vay gia hạn thêm thời gian vay vốn, cân đối tình hình tài chính để bảo đảm khả năng trả khoản vay và tránh phát sinh nợ xấu. (N.H.K) [dt]
