HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Trần Thị Nga và em trai, Trần Thế Mạnh bị Tòa Án Hà Nội kết án lần lượt 16 và 24 năm tù với cáo buộc chuyển lậu $520 triệu sang Trung Quốc.
Theo báo VnExpress và Dân Trí hôm 24 Tháng Chín, hai chị em bị cáo Nga bị kết tội “Buôn lậu,” “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.”
Cáo trạng vụ án cho hay, trong các năm 2018-2023, hai chị em bị cáo lập bảy công ty để nhận ủy thác nhập cảng đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử Trung Quốc.
Các chủ hàng Trung Quốc và khách hàng tại Việt Nam tự thỏa thuận việc mua bán.
Nhóm chị em bị cáo Nga đứng ra thực hiện thủ tục nhập cảng, thông quan và vận chuyển hàng hóa về giao cho khách.
Từ những dữ liệu này, bị cáo Nga chuyển cho nhân viên lập hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn cùng các tài liệu liên quan để mở tờ khai hải quan.
Đối với những mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm, nữ bị cáo bị quy kết làm giả giấy tờ nhằm hoàn thiện hồ sơ nhập cảng.
Trong vụ này, bị cáo Nga làm giả 380 tài liệu, gồm giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập cảng mang tên cơ quan thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ Tỉnh Lạng Sơn, giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập cảng và thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập cảng của Viện Kiểm Nghiệm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Quốc Gia, Bộ Y Tế.
Những giấy tờ này sau đó được sử dụng để làm thủ tục nhập hàng từ Trung Quốc qua các cửa khẩu Chi Ma, Hữu Nghị và ga Đồng Đăng.
Bên cạnh hoạt động nhập cảng hàng hóa, bị cáo Mạnh còn nhận chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc cho các chủ hàng.
Vào năm 2021, một số chủ hàng Trung Quốc biết nam bị cáo có khả năng chuyển nhân dân tệ từ Việt Nam sang Trung Quốc nên yêu cầu ông ta cung cấp dịch vụ này.
Theo thỏa thuận, khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do bị cáo Mạnh chỉ định và ông ta lấy thù lao 0.04-0.08% số tiền chuyển đi.
Nam bị cáo sử dụng pháp nhân các công ty do mình quản lý, chỉ đạo mở tài khoản ngoại tệ tại nhiều ngân hàng ở Việt Nam.
Các thuộc cấp của bị cáo được giao lập hồ sơ thể hiện các doanh nghiệp Việt Nam trả tiền mua hàng cho doanh nghiệp Trung Quốc.
Nhóm này còn quay vòng hơn 860 tờ khai hải quan đã thông quan để phục vụ các giao dịch chuyển tiền.
Bị cáo Mạnh bị cáo buộc hưởng lợi 5.2 tỷ đồng ($200,061) từ hoạt động chuyển ngân lậu. (N.H.K)
