SANTA ANA, California (NV) – Hôm Thứ Ba, 25 Tháng Hai, cảnh sát bắt giữ ba kẻ tình nghi, trong đó có hai công dân Trung Quốc âm mưu rửa tiền với hơn $13 triệu kiếm được từ các vụ lừa đảo đầu tư theo hình thức “mổ heo” bằng cách dàn dựng các công ty vỏ bọc, theo KTLA.
Mingzhi Li, 24 tuổi, còn được gọi là “Zheng Lin,” và Zeyue Jia, 23 tuổi, còn gọi là “Jiao Jiao Liu,” cả hai đều ngụ tại trung tâm Los Angeles; và Jun Shi, 55 tuổi, cư trú tại San Gabriel, ra hầu tòa lần đầu tiên tại Tòa Sơ Thẩm tại Santa Ana vào chiều Thứ Ba, Bộ Tư Pháp cho biết trong một thông cáo báo chí.
Để “vỗ béo heo rồi làm thịt,” những kẻ tình nghi lừa nạn nhân dần dần bỏ tiền vào một nền tảng tài chánh tưởng chừng như hợp pháp, thường là dưới dạng tiền ảo, theo Cơ Quan Bảo Hiểm Ký Thác Liên Bang FDIC. Khi nạn nhân đầu tư ngày càng nhiều tiền, toàn bộ số tiền không cánh mà bay cùng những kẻ lừa đảo.
Trong vụ án này, Shi bị cáo buộc thành lập hai công ty Magic Location Trading LLC và Stone Water Trading LLC vào năm 2022 trong lãnh vực dịch vụ tiền tệ, với mục đích chuyển tiền thay mặt cho khách hàng. Tuy nhiên, cả hai công ty đều chưa ghi danh trên Hệ Thống Thực Thi Tội Phạm Tài Chánh FinCEN hoặc với giới chức tiểu bang California, theo luật định liên bang.
Các trương mục nhà băng do Li và Jia lập ra nhận được hàng chục khoản tiền do các nạn nhân chuyển vào theo hình thức chuyển tiền qua nhà băng, trong đó Stone Water nhận được $7.6 triệu, Magic Trading nhận được $5.4 triệu, các công tố viên cho biết.
Sau đó, số tiền này được chuyển vào các trương mục khác, hoặc gửi ra ngoại quốc hoặc dùng cho mục đích cá nhân nhưng mặt khác, nạn nhân vẫn nhìn thấy “khoản đầu tư ảo” trên các thị trường giả mạo, chẳng hạn như hợp đồng mua bán vàng hoặc tiền ảo Bitcoin.
“Sau khi số tiền được gửi vào các trương mục do kẻ lừa đảo kiểm soát, thị trường đầu tư thường xuyên hiện ra lợi nhuận đáng kể từ khoản đầu tư giả mạo, do đó, các nạn nhân không ngừng vướng vào vòng xoáy dụ dỗ bằng cách gửi thêm tiền để gia tăng đầu tư,” bản thông cáo cho biết.
Tuy nhiên, đầu tư tới đâu mất tiền tới đó.
Bộ Tư Pháp cũng đưa ra một ví dụ liên quan tới một người đàn ông 72 tuổi ở Minnesota đầu tư vào thị trường ảo Enkuu bằng cách gửi $75,000 cho Stone Water, sau đó tiếp tục gửi $250,000 cho Magic Trading.
Cuối cùng, toàn bộ số tiền chuyển cho “Enkuu” đều không cánh mà bay.
Li và Jia, cả hai đều là công dân Trung Quốc, đặt chân tới Mỹ theo thị thực du học nhưng đã hết hạn, nay không được tại ngoại trong thời gian bị tống giam. Shi được tại ngoại với $20,000 tiền bảo lãnh.
Cả ba nghi can đều bị tố cáo vận hành một công ty dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép, với bản án tối đa năm năm tù liên bang.
Phiên luận tội được ấn định diễn ra vào ngày 17 Tháng Ba. (TTHN)
