WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tài Chính (USDT) hôm Thứ Ba, 13 Tháng Mười, loan báo sẽ phạt Bank of America hơn $1.2 tỷ vì vi phạm luật chống rửa tiền và lệnh trừng phạt, theo The Hill.
Cơ Quan Chống Tội Ác Tài Chính (FinCEN) của USDT phạt Bank of America, ngân hàng lớn thứ nhì nước Mỹ, $1.2 tỷ vì không “giảm thiểu và báo cáo những rủi ro hệ trọng nhất đối với an ninh quốc gia,” USDT ra thông cáo báo chí cho hay.
Trong những rủi ro đó, có mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc và “hoạt động tài chính bất hợp pháp dọc biên giới Tây Nam,” USDT lưu ý.
Tiền phạt hơn $1.2 tỷ bao gồm $750 triệu mà Văn Phòng Kiểm Soát Tiền Tệ (OCC) của USDT phạt Bank of America vì chương trình chống rửa tiền của ngân hàng này “vô hiệu quả.”
Văn Phòng Kiểm Soát Tài Sản Ngoại Quốc (OFAC) của USDT cũng đạt thỏa thuận dàn xếp trị giá $11.6 triệu với Bank of America vì ngân hàng này rõ ràng vi phạm “nhiều” lệnh trừng phạt, bao gồm lệnh trừng phạt Iran, Nga, ma túy, và “khủng bố toàn cầu.”
Tiền phạt $1.2 tỷ là khoản phạt lớn thứ ba lịch sử USDT, còn tiền phạt của OCC là khoản phạt lớn nhất lịch sử cơ quan này, theo USDT.
Định chế tài chính “nằm ở tuyến đầu bảo vệ an ninh kinh tế và an ninh quốc gia,” ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính, cho biết trong thông cáo báo chí USDT.
“Mỗi khi ngân hàng lớn cỡ này không tuân thủ luật chống rửa tiền và lện htrừng phạt, hậu quả vượt xa mấy bức tường của ngân hàng, khiến toàn bộ hệ thống tài chính Mỹ gặp rủi ro tài chính bất hợp pháp nghiêm trọng. Hình phạt hôm nay gửi thông điệp rõ ràng rằng ngay cả những định chế tài chính lớn nhất cũng không được đứng trên luật pháp,” ông Bessent tuyên bố.
Theo FinCEN điều tra, Bank of America “không báo cáo kịp thời” hơn $5 tỷ giao dịch đầy khả nghi.
Theo OCC điều tra, hệ thống giám sát giao dịch của Bank of America “kém cỏi” nên ngân hàng này không giám sát được “hàng ngàn tỷ đô la” giao dịch.
Trước đây trong năm nay, Bank of America công bố doanh thu quý 2 đạt $31.6 tỷ, tăng so với $30.3 tỷ trong quý 1, và tăng 15.3% so với quý 1 năm 2025.
Ngân hàng này sẽ công bố doanh thu quý 3 vào sáng Thứ Tư. (Th.Long) [kn]
