BURBANK, California (NV) – Một người đàn ông ngụ tại Nam California bị kết án biển thủ hơn $2.2 triệu tiền mặt và tài sản từ một nạn nhân lớn tuổi, theo KTLA.
Hôm Thứ Năm, 31 Tháng Bảy, Jamal Nathan Dawood, 54 tuổi, còn được gọi là “Jimmy Dawood,” cư dân Burbank, bị kết án lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền qua nhà băng và rửa tiền, theo Văn Phòng Biện Lý Hoa Kỳ.
Nạn nhân là người lớn tuổi được thừa kế nhà cửa và tiền tiết kiệm hưu trí từ một người anh ruột đã qua đời. Năm 2019, Dawood đề nghị giúp nạn nhân quản lý tài sản thừa kế bằng cách thuyết phục nạn nhân mở một trương mục ủy thác để quản lý số tiền này, các công tố viên cho biết.
Dawood bắt đầu chuyển tiền từ trương mục ủy thác cho những người làm ăn chung hoặc người quen mà không hề cho nạn nhân biết.
Sau đó, bị cáo thuyết phục nạn nhân chuyển quyền sở hữu nhà ở và tài sản của người anh ruột quá cố cho các công ty do Dawood hoặc những người quen biết của bị cáo kiểm soát.
“Dawood khai man rằng nạn nhân giữ nguyên quyền sở hữu căn nhà và tài sản thừa kế nhờ các công ty này,” hồ sơ tòa án cho biết.
Bằng âm mưu chiếm đoạt tài sản, Dawood ăn cắp được ít nhất $2,202,688 tiền mặt và tài sản của nạn nhân. Sau đó, bị cáo lấy số tiền ăn cắp để mua nhà cửa tại La Crescenta và Fontana.
Sau phiên xử kéo dài bảy ngày, tòa tuyên bố Dawood phạm sáu tội danh lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền qua nhà băng và chín tội danh rửa tiền.
Phiên tòa tuyên án được ấn định vào ngày 8 Tháng Mười Hai. Dawood có thể đối diện với bản án lên tới 20 năm tù cho mỗi tội danh lừa đảo chuyển tiền qua nhà băng và lên tới 10 năm tù cho mỗi tội danh rửa tiền.
Nếu quý vị hoặc thân nhân từ 60 tuổi trở lên là nạn nhân của hành vi lừa đảo tài chánh, Bộ Tư Pháp khuyến nghị liên lạc Đường Dây Khẩn Cấp Phòng Chống Gian Lận Người Cao Niên Quốc Gia: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311). (TTHN) [kn]
