LOS ANGELES, California (NV) – Chủ nhân gốc Việt của một công ty quản lý cơ sở y tế đã đóng cửa và ba người nữa bị bắt hôm Thứ Tư, 19 Tháng Bảy, với cáo trạng gian lận của các nhà đầu tư và cho vay hàng triệu đô la vì khai dối là cơ sở kinh doanh đang phát đạt mà sự thực là đang gặp khó khăn tài chánh, theo thông cáo từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.
Bà Tammy Lê, 48 tuổi, ở San Clemente, vừa bị bắt sáng 19 Tháng Bảy. Bà là cựu chủ nhân và tổng giám đốc CareAccess MSO Inc., một công ty trụ sở tại thành phố Cerritos, chuyên giúp cho các tổ hợp y tế quản lý công việc văn phòng của họ.
Cảnh sát cũng bắt bà Macy Zia, 50 tuổi, cựu kế toán trưởng của CareAccess, ở Fullerton; ông Galen Clark, 31 tuổi, trước đây quản lý về kỹ thuật điện toán cho công ty này, ở Simi Valley; và ông Chris Ruiz, 52 tuổi, ở Pasadena, là chủ nhân của Auxilium Health Network, một tổ hợp bác sĩ độc lập có trụ sở tại Arcadia.
Có hai công ty là nạn nhân bị lừa tiền trong vụ án này từ Tháng Giêng, 2020, đến Tháng Bảy, 2021, theo cáo trạng. Một công ty ở New Jersey ký hợp đồng cho CareAccess mượn tiền rồi thu lại tiền từ những nơi nợ CareAccess cho những dịch vụ công ty này thực hiện, như cho Auxilium và các tổ hợp bác sĩ tương tự.
CareAccess bị tố cáo là đã làm giả những chứng từ kế toán như hóa đơn dịch vụ cung cấp cho tổ hợp y tế và khai khống các chi tiết về số lượng bệnh nhân của mỗi tổ hợp. Các hóa đơn được nâng cao giá trị lên, còn số bệnh nhân “ma” cũng theo đó mà tăng lên.
Để tránh không cho công ty nạn nhân ở New Jersey biết về những trò lừa của mình, bà Tammy Lê bị tình nghi đã thu xếp cho ông Ruiz là người đứng ra nhận mình đã kiểm toán chặt chẽ hồ sơ của Auxilium, nên không có gì phía công ty cho vay phải lo lắng.
Công ty ở New Jersey không nghi ngờ gì, liền cho CareAccess của bị can vay $6.1 triệu.
Từ Tháng Mười Một, 2020, các bị can mời gọi một công ty ở Utah đầu tư vào để rồi mua lại CareAccess.
Công ty nạn nhân cũng được cho xem giấy tờ giả tạo làm tăng giá trị thực của CareAccess lên.
Công ty ở Utah tin những chứng từ đó là thực, chuyển ngân khoảng $12.7 triệu để mua CareAccess, trong đó bà Tammy Lê yêu cầu chuyển $2.2 triệu vào trương mục cá nhân mình. Một khoảng tiền lớn trong số tiền nhận được, các bị can đã dùng vào mục đích riêng.
Chỉ sau vài tháng được mua lại, CareAccess phải khai phá sản.
Cơ quan điều tra liên bang FBI vào cuộc và đã bắt các nghi can để ra hầu tòa. Phiên tòa dự trù diễn ra cả ở Los Angeles lẫn Orange County từ 19 Tháng Bảy. (TTHN)
