NEW YORK, New York (NV) – Một nữ thương gia ở New York bị kết án chín năm tù liên bang hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Hai, vì lường gạt nhà đầu tư ngoại quốc hơn $30 triệu và chuyển một số tiền lừa đảo vào chiến dịch chính trị ở Mỹ, trong đó có buổi gây quỹ cho Tổng Thống Donald Trump, Bộ Tư Pháp (DOJ) loan báo, theo AP.
Bà Sherry Xue Li, 54 tuổi, cư dân Oyster Bay, còn bị tòa bắt buộc trả lại $31.5 triệu, cũng như nhà cửa ở ba nơi khác nhau, và bồi thường cho nạn nhân.
Bà Li bị bắt năm 2022 và bị giam từ đó tới nay. Năm ngoái, bà nhận tội đồng lõa rửa tiền và đồng lõa lường gạt nước Mỹ vì cản trở Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang (FEC) thi hành luật gây quỹ tranh cử.
Ông Lianbo Wang, đồng bị cáo, cũng nhận tội tương tự bà Li và bị kết án năm năm tù.
Luật sư bà Li chưa trả lời email của AP yêu cầu nhận xét về bản án của bà, nhưng ông Joseph Nocella, công tố viên liên bang, nhấn mạnh bà “lãnh án vì làm ăn bất chấp đạo lý.”
“Bà hứa hão và thẳng thừng nói dối với nhiều nhà đầu tư để làm đầy túi riêng trong khi họ bị thiệt hại nặng nề,” ông Nocella cho hay trong thông cáo báo chí DOJ.
Suốt nhiều năm, bà Li và ông Wang, cả hai đều có quốc tịch Mỹ, thuyết phục nhà đầu tư, nhiều người trong số đó là người Trung Quốc, đóng góp mỗi người $500,000 vào dự án không có thật, bằng cách hứa hão rằng số tiền đó sẽ giúp họ trở thành thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ, công tố viên cho hay.
Thay vào đó, bà Li và ông Wang dùng hàng triệu đô la của nhà đầu tư để chi tiêu cho bản thân, như mua sắm quần áo, trang sức, nhà cửa, đi chơi và ăn uống xa xỉ, công tố viên cho biết.
Hai người này còn thu tiền của nhà đầu tư để sắp xếp cho họ gặp gỡ chính khách Mỹ, rồi dùng số tiền đó đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch và ủy ban chính trị ở Mỹ, theo công tố viên.
Có trường hợp, bà Li và ông Wang thu mỗi nhà đầu tư $93,000 để sắp xếp cho họ dự buổi gây quỹ cho ông Trump năm 2017, rồi dùng số tiền đó đóng góp bất hợp pháp cho ủy ban tổ chức buổi gây quỹ, công tố viên cho hay.
Bà Li thậm chí chụp hình với ông Trump và vợ ông, bà Melania, trong buổi gây quỹ, rồi dùng tấm hình đó dụ dỗ nhà đầu tư đóng góp cho dự án không có thật, công tố viên cho biết.
Những chiến dịch và ủy ban đó không biết việc bà Li và ông Wang làm, và không bị cáo buộc bất cứ tội nào, theo công tố viên. (Th.Long) [kn]
