SANTA ANA, California (NV) – Một ông ở Orange County bị truy tố vì lường gạt hàng trăm nhà đầu tư khoảng $62.5 triệu, Bộ Tư Pháp (DOJ) loan báo hôm Thứ Ba, 9 Tháng Chín.
Ông Marco Giovanni Santarelli, 56 tuổi, cư dân Laguna Niguel, tự xưng là “người tạo ra của cải.”
Thông qua chương trình podcast và trang web, ông quảng cáo công ty Norada Capital Management của ông là công ty phát hành kỳ phiếu (promissory note) lợi nhuận cao, được hỗ trợ bằng những khoản đầu tư vào nhạc kịch Broadway, địa ốc và tiền số.
Nhưng công tố viên liên bang cáo buộc đây là trò lừa đảo và nạn nhân của ông Santarelli lên tới khoảng 500 người.
Hôm Thứ Hai tuần này, ông Santarelli bị truy tố một tội lừa đảo. Nếu bị kết tội, ông có thể ngồi tù tối đa 20 năm, theo DOJ.
Điều tra viên tịch thu hơn $5 triệu liên hệ với vụ lường gạt này và đang tìm thêm tài sản khác, DOJ cho biết.
Từ Tháng Sáu, 2020, tới Tháng Sáu, 2024, ông Santarelli bị cáo buộc dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào kỳ phiếu $25,000 tới $500,000. Trên Cơ Sở Dữ Liệu Internet Broadway, ông Santarelli được quảng cáo là nhà sản xuất, có tham gia nhiều vở nhạc kịch như “The Who’s Tommy,” “Cabaret” và “A Beautiful Noise.”
Ông Santarelli hứa trả tiền lời hằng tháng cho nhà đầu tư, khoảng 12% tới 15%, trong ba tới bảy năm, DOJ cho hay. Tiền lời đó được lấy từ tiền đầu tư vào nhạc kịch, địa ốc, thương mại điện tử và tiền số, DOJ cho biết.
Ông Santarelli đưa hồ sơ tài chính cho nhà đầu tư, trong đó nói giá trị của công ty Norada là $143.3 triệu tới $224 triệu.
Tuy nhiên, ông Santarelli không trả tất cả tiền lời như ông hứa. Thay vào đó, ông đầu tư vào tài sản nhiều rủi ro, lời rất ít, và mang gánh nợ lớn, theo DOJ. Trong hồ sơ tài chính cung cấp cho nhà đầu tư, ông giấu tiền nợ hơn $90 triệu và nâng khống tài sản. Ông lấy tiền của nhà đầu tư này để trả tiền lời cho nhà đầu tư kia, theo DOJ.
Ông Santarelli sẽ ra tòa liên bang ở Santa Ana ngày 20 Tháng Mười. (Th.Long) [qd]
