SAN BERNARDINO, California (NV) – Một vị mục sư tại miền Nam California bị bắt giữ sau cáo buộc ăn cắp hơn $230,000 từ các âm mưu lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền qua nhà băng nhắm vào một số bằng hữu, theo KTLA.
Terrance Owens Elliott, 60 tuổi, ngụ tại Crestline, còn được gọi là “Tony Elliott,” bị bắt giữ hôm Thứ Năm, 6 Tháng Ba và bị buộc 11 tội danh lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền qua nhà băng, theo Văn Phòng Biện Lý Hoa Kỳ.
Elliot là một mục sư phụng vụ tại một nhà thờ ở San Bernardino và từng là ứng cử viên chính trị tranh cử vào Hội Đồng Thành Phố San Bernardino. Elliott bị cáo buộc thực hiện một số vụ lừa đảo nhắm vào những người bằng hữu quen biết lâu năm cũng như một tổ chức bất vụ lợi liên quan tới một nhà thờ khác, các viên chức cho biết.
Theo bản cáo trạng, Elliott nói với các nạn nhân rằng ông làm việc trong chính quyền thành phố San Bernardino và có mối quan hệ với Sở Cảnh Sát San Bernardino SBPD.
Nạn nhân đầu tiên Elliott nhắm tới là một người bạn, chỉ được gọi là “M.C.” trong hồ sơ tòa án. Elliot bị tố cáo buộc rù quến nữ nạn nhân chuyển tiền thừa kế của bà vào một quỹ tín thác trong đó Elliott là người quản lý và điều hành. Elliott hù dọa rằng nữ nạn nhân sẽ mất quyền lợi Medicare và An Sinh Xã Hội nếu bà trực tiếp nhận thừa kế, các công tố viên cho biết.
Elliott soạn ra một thỏa thuận ủy thác và tự bổ nhiệm chính mình làm đồng quản lý. Elliott còn mở một trương mục nhà băng và lấy quỹ tín thác đứng tên rồi đưa cho nhà băng một bản sao thỏa thuận giả mạo nêu rõ rằng chỉ có ông ta là có quyền thực hiện thanh toán từ trương mục nhà băng đó.
Sau đó, Elliott viết một tấm ngân phiếu rồi chuyển tiền trực tuyến cho một nhà thờ, được nêu danh là “Nhà Thờ A” trong cáo trạng. Elliott còn dùng số tiền này để mua phiếu “money order” qua bưu điện để trả tiền mướn nhà cho nhà thờ. Elliott lấy số tiền còn lại tiêu xài cho mục đích cá nhân, gồm có mua giày thể thao Nike, đàn dương cầm, phục trang, sửa chữa xe cộ và bảo hành một chiếc xe mô-tô, theo hồ sơ tòa án.
Elliott bị cáo buộc xâm nhập vào trương mục do M.C. đứng tên tại một nhà băng khác, sau đó chuyển trái phép tổng cộng $27,164 tiền An Sinh Xã Hội hàng tháng của nữ nạn nhân cho nhà thờ.
“Khi gia đình nạn nhân hỏi Elliott về trương mục ủy thác hoặc yêu cầu ông cung cấp bản kê khai giao dịch nhà băng, Elliott qua mặt họ bằng cách tỏ ra khó chịu và nói với họ rằng tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát,” hồ sơ tòa án cho biết.
Khi M.C. qua đời, các công tố viên cho biết Elliott nhắm tới nạn nhân thứ hai, chỉ được gọi là “W.H.”, để trả tiền cho tang lễ tiễn đưa M.C khoảng $8,615. Elliott buông lời dối trá rằng ông cần được thẩm phán cho phép trước khi giải ngân từ trương mục ủy thác.
Bằng âm mưu này, Elliott lừa được bốn nạn nhân, gồm có M.C. và W.H., với số tiền ít nhất $150,263, các viên chức cho biết.
Trong một âm mưu riêng biệt từ Tháng Sáu 2021 tới Tháng Hai 2023, Elliott tham gia cố vấn cho W.H. về việc bán nhà. Sau khi W.H. bán được căn nhà, Elliott gợi ý rằng W.H. nên dùng công ty của mình để vay $65,000 từ quỹ tín thác của M.C., vì như thế W.H. sẽ tránh được tiền thuế lợi tức có được từ việc bán nhà.
Elliott soạn ra một hợp đồng vay tiền và nói với W.H. rằng ông sẽ chuyển $65,000 từ trương mục của công ty vào trương mục ủy thác và quỹ tín thác sẽ đứng ra trả khoản vay với lãi suất 10% hàng năm. Elliott còn bị cáo buộc dụ dỗ W.H. đưa một vài tấm ngân phiếu không có nội dung nhưng có sẵn chữ ký từ trương mục công ty.
Thay vì thực hiện hợp đồng, Elliott lại lợi dụng những tấm ngân phiếu đó để chuyển tiền cho Nhà Thờ A. Elliott chưa bao giờ trả lại bất kỳ số tiền nào trong hợp đồng vay tiền $65,000 nhưng lại chi phần lớn số tiền đó cho bản thân mình, các công tố viên cho biết.
Từ Tháng Chín 2018 tới Tháng Sáu 2021, Elliott lợi dụng mối quan hệ giữa ông và hội đồng quản trị của nhà thờ để quản lý chi phí kiện tụng cũng như các chi phí khác liên quan tới một nhà thờ khác gọi là “Nhà Thờ B” và một tổ chức bất vụ lợi.
Elliott còn nói dối khi tuyên bố rằng tổ chức bất vụ lợi nợ công ty của W.H. trong các dịch vụ liên quan tới vụ kiện cáo chống lại họ. Tổ chức bất vụ lợi này phát hành khoảng 32 tấm ngân phiếu sau đó được Elliott gửi vào một trương mục do ông ta kiểm soát, lừa đảo khoảng $23,300.
Tổng cộng, Elliott bị buộc tội lừa đảo khoảng $238,563 sau khi các âm mưu này trót lọt, các công tố viên cho biết. Elliott còn bị buộc 11 tội danh gian lận chuyển tiền qua nhà băng. Nếu bị kết tội, ông có thể lãnh nhận bản án lên tới 20 năm tù cho mỗi tội danh.
Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI vẫn đang điều tra vụ án. Nhà chức trách tin rằng không chỉ có một mà còn có nhiều nạn nhân khác vẫn chưa được nhận dạng danh tánh.
Ai hay biết tin tức liên quan tới vụ án xin gọi cho FBI theo số 310-477-6565 hoặc chỉ điểm trực tuyến tại tips.fbi.gov. (TTHN)
