MANHATTAN, New York (NV) – Bộ Tư Pháp New York giành được chiến thắng lớn trong vụ kiện dân sự chống lại ông Donald Trump, cựu tổng thống, khi một chánh án ở New York kết luận rằng cựu tổng thống đã gian lận bằng cách thổi phồng giá trị tài sản để thủ lợi trong việc vay nợ và giao dịch bảo hiểm, theo nhật báo The New York Times.
Phán quyết trên được Chánh Án Arthur Engoron, Tòa Tối Cao Manhattan, hôm Thứ Ba, 26 Tháng Chín, ban hành là một phần trong quyết định hủy bỏ giấy phép kinh doanh tại tiểu bang New York của ông Trump và những bị cáo khác trong vụ kiện.
Chánh Án Engoron xác nhận rằng cựu Tổng Thống Trump đã nộp những bản định giá sai lạc và gây nhầm lẫn trên nhiều bất động sản khi khai báo cho các công ty bảo hiểm và ngân hàng trong suốt nhiều năm.
Với hành vi thiếu trung thực này, ông Trump và công ty Trump Organization đã thổi phồng hàng tỷ đô la về giá trị tài sản thực sự trong các báo cáo tài chính gửi cho ngân hàng và hãng bảo hiểm.
Phán quyết ra lệnh trong vòng 10 ngày, các bị cáo phải đưa ra không quá ba người độc lập để quản lý việc giải thể các tập đoàn bị hủy bỏ giấy chứng nhận kinh doanh.
Các bị cáo bao gồm ông Trump, các con trai của ông là Donald Trump Jr. và Eric Trump, ông Allen Weisselberg – cựu giám đốc tài chính của Trump Organization, ông Jeff McConney – giám đốc điều hành, và các thực thể doanh nghiệp liên quan.
Ngoài ra phán quyết cũng ra lệnh trừng phạt các luật sư của ông Trump, mỗi người phải nộp phạt $7,500, vì đưa ra những lập luận “vu vơ” trong hồ sơ nộp tòa.
Phán quyết dài 35 trang nêu chi tiết cách ông Trump nâng khống giá trị câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida, Trump Park Avenue và 40 Wall Street ở thành phố New York, khu Seven Springs ở Westchester County, New York, và sân golf ở Aberdeen, Scotland.
Sau khi lưu ý rằng ông Trump đã đưa ra các định giá “khống” rằng căn chung cư Trump Tower nơi ông cư trú trong nhiều thập niên có diện tích gần gấp ba lần kích thước thực tế, vị chánh án nhận định: “Sự khác biệt về quy mô này, đến từ việc tự đánh giá của một nhà phát triển địa ốc về nơi cư trú trong nhiều thập niên của chính mình, chỉ có thể coi là ‘lừa đảo.’”
“Các hồ sơ rõ ràng chứa đựng những định giá gian lận mà bị cáo đã sử dụng trong kinh doanh,” Chánh Án Engoron phán.
Theo Bộ Tư Pháp New York, ông Trump đưa ra các báo cáo tài chính sai lệch cho các chủ ngân hàng và công ty bảo hiểm, đồng thời phóng đại giá trị nhiều bất động sản chỉ có giá trị từ vài trăm triệu lên tới $2.23 tỷ.
Trong hồ sơ lên Tòa Thượng Thẩm Manhattan, bà Letitia James, bộ trưởng Tư Pháp New York, trưng dẫn các bằng chứng cho thấy mô hình “sử dụng gian lận liên tục và dai dẳng” của ông Trump và công ty của gia đình ông kéo dài từ năm 2011 đến năm 2021.
Mấu chốt của vụ án xoay quanh chuyện ông Trump thổi phồng giá trị tài sản một cách giả tạo, đây là hành vi gian lận theo luật của tiểu bang New York.
Chẳng hạn giá căn penthouse của ông Trump vào năm 2016 chỉ là ở mức $119.9 triệu nhưng ông thổi phồng lên tới $327 triệu, theo hồ sơ của Bộ Trưởng James.
Còn giá trị của khu Mar-a-Lago vào năm 2018 chỉ ở mức $25.4 triệu, dựa trên lời khai sử dụng như một câu lạc bộ xã hội, nhưng ông Trump lại đánh giá lên tới $739.5 triệu.
Bà James khẳng định việc làm giả giá trị của hơn chục tài sản ẩn chứa một hành vi lừa đảo lớn hơn và Bộ Tư Pháp New York dự định sẽ tiết lộ các thông tin chi tiết hơn trong phiên tòa.
Vụ kiện của Bộ Tư Pháp New York không phải là một vụ án hình sự và do đó không có bản cáo trạng truy tố đưa ra, nhưng có những hậu quả nghiêm trọng đối với ông Trump và một số thành viên trong gia đình ông.
Bộ Trưởng James muốn gia đình ông Trump bị cấm mua bất động sản ở New York trong năm năm. Điều này ảnh hưởng rõ rệt công ty Trump Organization, vốn được thành lập và phát triển trong thế giới bất động sản ở New York.
Ngoài ra, bà James muốn tòa ra phán quyết rằng ông Trump và các thành viên khác trong gia đình không được lãnh đạo bất kỳ công việc kinh doanh nào, với tư cách là giới chức hoặc lãnh đạo công ty hoạt động ở New York. (MPL) [qd]
