SANTA ANA, California (NV) – Các công tố viên liên bang cho biết, một người đàn ông ở Irvine bị kết án 54 tháng (4 năm rưỡi) tù liên bang vào hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Hai, vì gian lận để lấy $5 triệu từ các chương trình cứu trợ dịch COVID-19, theo nhật báo Orange County Register.
Bị cáo Mustafa Qadiri, 42 tuổi, cư dân Irvine, nhận tội vào Tháng Bảy năm 2021 với một tội danh lừa đảo ngân hàng, một tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng và một tội danh rửa tiền.
Đương sự đã mua một chiếc Ferrari, một chiếc Lamborghini và một chiếc Bentley, những chiếc xe này đã bị tịch thu cùng với $2 triệu từ tài khoản ngân hàng.
Bị cáo Qadiri cũng bị phạt $20,000 và phải trả $2.8 triệu tiền bồi thường.
Theo hồ sơ tòa, ông Qadiri khai điều hành bốn công ty ở Newport Beach gồm All American Lending, Inc.; All American Holdings, Inc.; RadMediaLab, Inc.; và Ad Blog Inc.
Cả bốn công ty này đều không hoạt động, nhưng ông khai gian ở ba ngân hàng để mượn tiền hỗ trợ doanh nghiệp PPP do bị thiệt hại vì đại dịch, hồi Tháng Năm, 2020.
Ông Qadiri đã dùng tên tuổi và thông tin cá nhân người khác để mượn các số tiền $5 triệu kể trên.
Ông mượn được tổng cộng $5 triệu, và dùng những thủ thuật khác nhau để lấy ra số tiền trên cho cá nhân mình tiêu xài, trong đó việc mua các siêu xe thượng hạng, du lịch xa hoa, và chi trả cho các tiêu pha phung phí khác. (MPL) [kn]
