Theo cáo trạng, tổng cộng có 392 “tổ chức kinh tế” gửi tiền tại ngân hàng Đại Dương, được “lại quả” “ngoài sổ sách” hàng trăm tỉ đồng nhưng chỉ có 19 đơn vị là chịu nộp lại.