HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau hơn nửa tháng bắt giữ, bị can Vũ Minh Châu, giám đốc công ty Bảo Tín Minh Châu, và con trai Vũ Minh Tú, trưởng Ban Trợ Lý Độc Lập của công ty, bị Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An Hà Nội khởi tố về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”
Thông tin trên được lãnh đạo Công An Hà Nội cho biết tại cuộc họp báo về “Tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quý 1-2026,” hôm 6 Tháng Tư.
Theo báo Tuổi Trẻ, ngoài cha con bị can Châu còn có hai nhân viên kế toán của công ty cũng bị khởi tố.
Ông Châu được dân Hà Nội mô tả là “trùm vàng phố cổ.” Bảo Tín Minh Châu thành lập năm 1995, là một trong những thương hiệu vàng lớn, hiện có bốn cơ sở tại Hà Nội và hơn 200 đại lý khắp Việt Nam.
Trước đó, khoảng 1 giờ trưa 25 Tháng Ba, lực lượng công an, cảnh sát cơ động xuất hiện tại các tiệm vàng của Bảo Tín Minh Châu ở phường Hai Bà Trưng, và phường Cầu Giấy, cùng một số địa điểm khác tại Hà Nội.
Sau khi lực lượng công an vào làm việc, các cửa hàng đóng cửa, tạm dừng giao dịch. Khi rời đi, giới hữu trách mang theo nhiều thùng tài liệu từ các tiệm này.
Để trấn an dư luận, chuỗi tiệm vàng này ra thông báo kêu gọi khách hàng “tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức của công ty” và “thận trọng với những thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội.”
Nhà chức trách cáo buộc, trước năm 2024, hai cha con bị can Châu và Tú chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế.
Cụ thể, công ty dùng Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế. Còn phần mềm kế toán Misa dùng kê khai báo cáo thuế.
Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, “để tránh sự kiểm tra của cơ quan hữu trách,” bị can Châu yêu cầu xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI.
“Việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế,” theo Công An Hà Nội.
Từ việc kiểm tra dữ liệu trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi, bước đầu cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của công ty Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 khoảng 13,700 tỷ đồng (gần $520.2 triệu) và chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty ước tính 9,700 tỷ đồng ($368.3 triệu).
Việc này bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng (gần $5.7 triệu).
Ngoài ra, bị can Châu còn bị cáo buộc hành vi “gian dối trong kinh doanh” khi chỉ đạo nhân viên viết giấy hẹn giao vàng cho khách sau khi nhận tiền, tạo nên tình trạng khan hiếm giả tạo, khiến nhiều người đổ xô xếp hàng mua vàng.
Công an cho hay, các tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu hoạt động bình thường để “bảo đảm quyền lợi cho người dân,” nhưng “nguồn gốc vàng sẽ tiếp tục được xác minh.”
Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra mở rộng. (Tr.N) [dt]
