HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị can Trần Phi Hùng, trưởng Khoa Dược của bệnh viện Y Học Cổ Truyền Trung Ương, bị bắt giữ, khởi tố về tội “buôn lậu,” với cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu caffeine xuyên quốc gia.
Thông tin trên được Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Ma Túy, Bộ Công An cho biết hôm 19 Tháng Năm.
Theo báo Thanh Niên, ngoài bị can Hùng còn có chín người khác bị khởi tố về các tội “buôn lậu, phát hành trái phép hóa đơn và môi giới hối lộ.”
Ngoài ra, tại Lào, Bộ Công An nước này cũng đã bắt giữ, khởi tố sáu bị can về tội “mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy.”
Theo Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Ma Túy, đây là đường dây buôn lậu caffeine “quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.”
Caffeine được vận chuyển từ ngoại quốc vào Việt Nam, qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.
Theo đó, bị can Hùng đã lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, cùng sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử và hoạt động xuất nhập cảng để buôn lậu.
Cụ thể, tại Trung Quốc, caffeine được quy định là chất hướng thần. Còn tại Lào, caffeine lại bị quy định là tiền chất ma túy với mức phạt cao nhất là tử hình. Trong khi đó ở Việt Nam caffeine không bị coi là tiền chất ma túy, mà được cấp phép cho hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp.
Lợi dụng sơ hở này, bị can Hùng đã thành lập đường dây mua bán, vận chuyển caffeine số lượng lớn.
Theo điều tra, ban đầu thông qua công ty Khôi Nguyên và công ty Hóa Dược-Dược Phẩm 1 được cấp giấy phép nhập cảng caffeine sử dụng cho y tế, bị can Hùng đã tìm cách lập các hợp đồng mua bán caffeine, móc nối với hai bị can Cao Thị Liên và Trịnh Thị Hòa tìm đầu mua, tiêu thụ caffeine tại nước thứ ba như Lào, Myanmar.
Để hợp thức hóa việc buôn lậu caffeine, bị can Hùng đã chỉ đạo người thân thành lập hai công ty Vinh Hoàng và Vạn Phúc để ký hợp đồng mua bán caffeine giả. Sau đó, ông ta xuất hóa đơn khống cho khách hàng ảo bằng hình thức không ghi thông tin để tránh công an truy vết dòng đi của caffeine.
Số caffeine được vận chuyển đến kho hàng công ty T&T VINA tại Nghệ An, rồi thay đổi vỏ bao bì, đóng gói ngụy trang thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi. Từ đó, caffeine được cất giấu lẫn trong hàng hóa thông thường có khai báo hải quan để thông quan.
Tiền mua bán caffeine, đường dây này thuê người Việt Nam tại Lào chuyển vào các tài khoản người quen rồi hợp thức hóa để ăn chia.
Đến nay, công an đã thu giữ 50.7 tấn caffeine, sáu xe hơi, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động. Ngoài ra, công an cũng phong tỏa, tạm dừng giao dịch với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh bảy tài sản bất động sản liên quan đến các bị can trong vụ án. (Tr.N)
