ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Khi vừa từ Cambodia về Việt Nam, bị can Phạm Công Lộc, 41 tuổi, ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Sài Gòn, bị Công An Đà Nẵng bắt, khởi tố tại Sài Gòn và dẫn về Đà Nẵng, với cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc có giao dịch 2,000 tỷ đồng ($76.7 triệu).
Theo báo VNExpress hôm 14 Tháng Sáu, nhà chức trách phải mất sáu tháng điều tra trước khi kết luận bị can Lộc là người cầm đầu đường dây nêu trên.
Nam bị can được ghi nhận thường xuyên sang Cambodia, móc nối với các đường dây cờ bạc để nhận tài khoản cấp “siêu tổng” (super master) của nhà cái “BONG88” với mã V39B1.
Từ tài khoản này, bị can Lộc chia nhỏ thành các cấp như “master,” “agent,” “member” rồi giao cho đàn em tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng tại nhiều tỉnh thành.
Đường dây của bị can Lộc bị công an lần ra manh mối từ giữa Tháng Mười Một năm ngoái.
Trước vụ bắt giữ bị can Lộc, Công An Đà Nẵng đã bắt 12 bị can, tịch thu nhiều thiết bị điện tử, hơn 10,000 trang tài liệu cùng nhiều tang vật liên quan.
Bị can Lộc và các đồng phạm bị khởi tố với hai cáo buộc “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc.”
Các vụ bắt giữ “ông trùm” đường dây đánh bạc xảy ra thường xuyên tại Việt Nam.
Theo báo VNExpress hồi giữa Tháng Ba, bị can Huỳnh Long Nhu, 32 tuổi, và ba anh em ruột bị truy tố với cáo buộc lập đường dây đánh bạc núp bóng đầu tư tiền USDT, ETH, Naga.
Trong vụ án này, một người đàn ông Ấn Độ được cho là “ông trùm” của đường dây cùng nhiều nghi can khác đã bỏ trốn nên bị truy nã.
Kết quả điều tra của Công An TP.HCM cho hay, từ đầu năm 2020, tổng cộng có hơn 25,000 danh khoản được tạo trên các trang web do anh em bị can Nhu điều hành, trong đó trang Nagaclubs có hơn 5,076 tài khoản.
Số tiền người chơi dùng để đánh bạc lên đến $3.8 tỷ.
Bốn anh em bị can Nhu lôi kéo người chơi bằng cách kêu gọi đầu tư tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận từ 1 đến 1.5% mỗi ngày. Nếu ghi danh chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền, người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu, lôi kéo được càng nhiều người chơi mới tham gia.
Để tham gia, các con bạc phải tạo danh khoản trên web Swiftonline.live sau đó mua USDT trên các sàn Remintano, Binance… hoặc mua từ người chơi khác.
Tiếp đó, họ chuyển tiền USDT vào ví điện tử trên sàn Swiftonline.live. Hệ thống sàn Swiftonline.live sẽ nạp USDT vào tài khoản game để người chơi đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức.
Điều kiện để được tham gia cá cược là các danh khoản game phải có tối thiểu 20 USDT. Nếu người chơi thắng hoặc không muốn chơi nữa thì họ có thể rút tiền về bằng cách chuyển từ tiền USDT trên sàn Swiftonline.live về các ví tiền ảo trên sàn Remitano, Binance… hoặc mua bán với những người chơi khác.
Công an cáo buộc bị can Nhu thu được $1.5 triệu và 18 tỷ đồng ($705,466), bị can Huỳnh Long Bạch, 34 tuổi, anh trai Nhu, thu $2.5 triệu. Các bị can dùng số tiền này để mua nhà đất, xe hơi hạng sang và chuyển tiền ra ngoại quốc để tẩu tán. (N.H.K) [qd]
