HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cha mẹ bị can Phó Đức Nam, tự Mr. Pips, trùm lừa đảo đầu tư sàn giao dịch chứng khoán quốc tế Forex, bị cáo buộc “rửa tiền” khi rút hàng chục tỷ đồng mua vàng, đô la Mỹ mang gửi họ hàng khắp nơi.
Theo báo VnExpress, vào hôm 31 Tháng Mười, 2024, ngay khi nhận được tin con trai Phó Đức Nam bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt giữ, bị can Phó Đức Thắng, cha của Nam, lập tức rút toàn bộ 85 tỷ đồng ($3.28 triệu) tiền mặt từ bốn sổ tiết kiệm, gửi người thân và đồng nghiệp.
Trong đó, bị can Thắng giao cháu ruột 45 tỷ ($1.73 triệu), đồng nghiệp 20 tỷ ($772,887), giao em đồng hao (em cột chèo) 20 tỷ đồng và đưa cho cháu họ giữ hộ hơn 2.4 tỷ đồng ($92,746).
Trong khi đó, bị can Lê Thị Liễu, mẹ Phó Đức Nam, đến các chi nhánh ngân hàng rút hết 30 tỷ đồng ($1.16 triệu) từ bốn sổ tiết kiệm, sau đó mua $500,000 cùng 314 lượng vàng SJC.
Toàn bộ số tài sản trên được bị can Liễu cất vào một vali và hai ba lô có khóa mã số. Bà ta gửi vali chứa $500,000, 240 miếng vàng SJC và 500 triệu đồng ($) tiền mặt tại nhà cháu gái, còn chiếc balo chứa 5.7 tỷ đồng ($220,273) tiền mặt, 134 miếng vàng SJC và $100,000 gửi cho cháu ruột.
Ngoài ra, bị can Liễu chở mẹ đẻ (bà ngoại của Mr. Pips), 85 tuổi đến ngân hàng cho bà đứng tên mở sổ tiết kiệm 15 tỷ đồng ($579,665).
Tuy nhiên, qua điều tra khám xét, nhà chức trách phát giác và thu giữ toàn bộ số tài sản trên.
Chưa hết, nhiều anh em, họ hàng của gia đình Mr. Pips cũng tự nguyện mang tiền “giữ hộ” đến giao nộp cho cơ quan điều tra sau khi sự việc bị phanh phui.
Ngoài cha mẹ, bị can Nam cũng đưa cho bạn gái Nguyễn Thanh Tâm 141 tỷ đồng ($5.4 triệu) mua vàng tích trữ và dùng 42 tỷ đồng ($1.6 triệu) mua đô la Mỹ và SGD…
Tổng số tiền Mr.Pips “rửa” được xác định lên tới hơn 560 tỷ đồng ($21.6 triệu).
Số tài sản trên chưa kể đến hàng chục xe hơi Audi, Ferrari, Roll Royce, BMW, Porsche; 60 đồng hồ Richard Mille, Patek Philippe, Audemars Piguet, Jacob & Co Hublot, Rolex, Louis Vuitton và kim cương, đá quý của bạn gái anh ta.
Bên cạnh đó, 32 bất động sản đứng tên người thân và các công ty bình phong của bị can Nam cũng bị công an kê biên cùng bộ sưu tập xe, đồng hồ, trang sức. Tất cả nằm trong số vật chứng, tài sản khổng lồ lên đến 5,315 tỷ đồng ($205.4 triệu) đang bị nhà chức trách quản lý.
Theo Viện Kiểm Sát Tối Cao, “đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán” trên với 188 bị cáo sẽ được Tòa Án Hà Nội dự trù đưa ra xét xử trong 15 ngày, bắt đầu từ ngày 26 Tháng Mười tới đây. (Tr.N) [dt]
