Friday, March 29, 2024

Con trai Trần Bắc Hà bị cáo buộc ‘rửa tiền’ hơn $10 triệu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã con trai Trần Bắc Hà và đồng phạm sau khi cáo buộc người này gửi trái phép hơn $10 triệu vào ngân hàng ở ngoại quốc.

Theo báo Tiền Phong ngày 24 Tháng Ba, bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà), cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phú, cùng 11 người đã bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đề nghị truy tố trong vụ án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) thất thoát 1,500 tỷ đồng ($63.31triệu).

Công an cũng đã ra lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế hai bị can Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh, cổ đông Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Bình Hà.

Trần Bắc Hà là cựu chủ tịch Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV), người còn được biết đến là một đàn em thân tín của cựu Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng.

Hồi Tháng Mười Một, 2018, công an bắt Trần Bắc Hà để điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Tuy nhiên ông này đột ngột chết trong tù hôm 18 Tháng Bảy, 2019, sau hơn bảy tháng bị khởi tố, tạm giam. Và nay, Trần Bắc Hà vì đã chết nên được đình chỉ điều tra.

Theo cơ quan điều tra, khi còn là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị BIDV, ông Trần Bắc Hà chỉ đạo thành lập công ty An Phú cho con trai Trần Duy Tùng làm chủ tịch và nhờ ông Vinh cùng hai người khác đứng tên mở công ty Bình Hà.

Quá trình hoạt động, ông Tùng tuy không trực tiếp tham gia vào công ty Bình Hà hay sở hữu cổ phần, nhưng ông Tùng là “chủ đứng thứ hai sau cha mình.”

Kết luận điều tra chỉ rõ “bị can Tùng trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều đứng tên làm chủ tịch của công ty Bình Hà và nhờ ông Thái Thành Vinh, Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần doanh nghiệp này.”

Ông Trần Duy Tùng, con trai Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch BIDV đang bị truy nã quốc tế do bị cáo buộc rửa tiền. (Hình: Tiền Phong)

Bị can Tùng được xác định là “chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các cổ đông lợi dụng sự tin tưởng của BIDV, thông qua hoạt động kinh doanh, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho BIDV gần 150 tỷ đồng ($6.32 triệu). Do công ty An Phú đã đứng ra nhận nợ hơn 128 tỷ đồng ($5.39 triệu) để hợp thức hóa và che giấu tội chiếm đoạt, nhưng nay đã hoàn trả nên thiệt hại chỉ còn hơn 26 tỷ đồng ($1.09 triệu).”

“Hành vi của Trần Duy Tùng phạm tội ‘Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.’ Đến nay, Tùng và Vinh đã bỏ trốn nên Cơ Quan Điều Tra ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế,” kết luận điều tra nêu.

Theo báo Zing, ngoài ra Cơ Quan Điều Tra Bộ Công An cáo buộc hai ông Tùng và Vinh còn có hành vi gửi trái phép $10.4 triệu tiền mặt vào Ngân Hàng Liên Doanh Việt Lào (VietBankLao), bằng cách cùng đồng phạm thông qua công ty An Phú góp 10% vốn điều lệ với LaoVietbank, “có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc rửa tiền.”

Trong kết luận điều tra này còn có tám bị can bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.”

Ông Trần Duy Tùng là con trai duy nhất của ông Trần Bắc Hà. Ngoài việc điều hành công ty An Phú (doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, năng lượng và khai khoáng), ông Tùng còn giữ chức thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Cảng Quy Nhơn.

Tuy nhiên, sau hơn một năm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Cảng Quy Nhơn đến Tháng Chín, 2017, ông Tùng xin từ chức.

Đáng chú ý, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương khi phát hiện dấu hiệu thất thoát tài sản nhà nước trong việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn đã đề nghị thanh tra lại toàn bộ sự việc nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT