LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Hai thanh niên quê ở Huế giả làm nhân viên ngân hàng tiếp cận những người Việt sống ở Úc, Mỹ mời vay vốn, yêu cầu đóng các khoản phí rồi cắt liên lạc.
Hôm 1 Tháng Bảy, Công An Tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố hai bị can Trần Phước Vĩnh, 25 tuổi, và Trương Văn Thọ, 24 tuổi, cùng ở thành phố Huế, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Báo Dân Trí dẫn điều tra ban đầu cho biết, vào Tháng Năm vừa qua, hai bị can Vĩnh và Thọ lập nhiều danh khoản Facebook với ít nhất bốn fanpage giả mạo gồm “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7,” “Hỗ trợ tài chính quốc tế,” “Vay tiêu dùng 24/7” và “Vay vốn quốc tế 24/7,” rồi chỉnh sửa thông tin, hình ảnh giả danh nhân viên ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội (MB Bank) đăng bài quảng cáo hỗ trợ vay vốn.
Các bài đăng được chạy quảng cáo trên Facebook hướng mục tiêu đến người dùng chủ yếu là cộng đồng người Việt đang sinh sống làm việc, học tập tại Úc và Mỹ có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận dịch vụ tài chính tại nước sở tại.
Với mác nhân viên MB Bank, khi khách hàng có nhu cầu vay tiền, hai bị can Vĩnh và Thọ làm giả các thủ tục rồi yêu cầu khách nộp phí bảo hiểm khoản vay, phí khai báo thuế hoặc gốc và lãi tháng đầu… vào các tài khoản ngân hàng trung gian. Sau khi nhận tiền từ khách, hai bị can chiếm đoạt, ngắt mọi liên lạc.
Với thủ đoạn trên, từ Tháng Năm đến khi bị bắt, hai bị can Vĩnh và Thọ đã chiếm đoạt tiền của nhiều người Việt ở hải ngoại với số tiền gần 1 tỷ đồng ($38,270). Đáng chú ý, phần lớn bị hại đã trình báo thông qua lãnh sự và mạng xã hội.
Qua điều tra, đầu Tháng Sáu vừa qua, Phòng An Ninh Mạng và Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao Công An Tỉnh Lâm Đồng tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở của hai bị can Vĩnh và Thọ, thu giữ nhiều phương tiện điện tử phục sự việc lừa đảo.
Theo cơ quan công an, năm 2021, bị can Trần Phước Vĩnh bị giới hữu trách bắt giữ vì tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đầu năm 2025, bị can Vĩnh chấp hành xong án tù, đến tỉnh Lâm Đồng thuê nhà tại phường Lâm Viên sinh sống làm việc.
Đến đầu Tháng Năm vừa qua, bị can Vĩnh kết nối với bị can Thọ để cùng thực hiện kế hoạch lừa đảo như trên.
Hiện Công An Tỉnh Lâm Đồng đang phối Hợp Bộ Ngoại Giao và Thương Mại Úc và các đơn vị chức năng quốc tế liên quan mở rộng điều tra, xác minh thêm danh sách nạn nhân cũng như truy vết dòng tiền và xác định các đồng phạm nếu có. (Tr.N) [qd]
