AN GIANG, Việt Nam (NV) – Mạo danh fanpage khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc để lừa tiền đặt cọc của du khách, nhóm lừa đảo đã để lộ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với giao dịch hàng trăm tỷ đồng.
Hôm 19 Tháng Tám, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Tỉnh An Giang đã bắt giữ bốn nghi can: Dương Hoàng Văn, 33 tuổi, ở Cần Thơ; Trương Thùy Dương, 21 tuổi; Lâm Quốc Kiệt, 23 tuổi và Lê Văn Cà, 39 tuổi, cùng ở Sài Gòn, để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo báo VnExpress, hồi cuối năm 2025, do có nhu cầu đặt phòng tại Phú Quốc nên cô Quyên, du khách ở An Giang, đã lên Facebook liên hệ với fanpage “Rosie Hillside Phu Quoc Apartment” có hơn 7,800 lượt theo dõi đặt một căn hộ và chuyển hơn 4 triệu đồng ($152) tiền cọc vào tài khoản được cung cấp.
Sau khi nhận tiền, người quản lý fanpage trên thông báo giao dịch bị lỗi do “không đúng cú pháp,” yêu cầu cô Quyên thực hiện lại.
Tin lời, nữ du khách tiếp tục chuyển tiền sáu lần, tổng cộng hơn 637 triệu đồng ($24,330).
Từ thông tin sự việc, Công An Tỉnh An Giang đã điều tra, truy vết dòng tiền và bắt giữ bốn nghi can Văn, Dương, Kiệt và Cà.
Mở rộng điều tra, lực lượng hữu trách phát hiện dòng tiền của bị hại được các nghi can chuyển đến một công ty tại Đồng Nai.
Qua xác minh, công an xác định bốn nghi can Văn, Dương, Kiệt và Cà là một mắt xích trong đường dây lừa đảo có tổ chức tại Cambodia.
Khai với công an, nhóm nghi can Văn cho biết trước đó lên mạng tìm việc và lọt vào bẫy “việc nhẹ, lương cao.” Họ được yêu cầu mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó xuất cảnh sang Cambodia làm việc cho một tổ chức lừa đảo tại thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, do người Trung Quốc điều hành.
Các tài khoản ngân hàng của nhóm được sử dụng để nhận, luân chuyển tiền từ nhiều hoạt động lừa đảo trên mạng.
Theo chỉ đạo, tiền được chuyển qua nhiều tài khoản khác trước khi đến các sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối nhằm che giấu nguồn gốc.
Từ Tháng Mười Hai, 2025 đến nay, khoảng 800 tỷ đồng ($30.5 triệu) đã được giao dịch, luân chuyển qua tài khoản ngân hàng của bốn nghi can trên.
Công An Tỉnh An Giang đang làm rõ vai trò của từng người và truy xét những người liên quan. (Tr.N)
