SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị can Aigars Plives, 39 tuổi, quốc tịch Latvia, vừa bị Viện Kiểm Sát ở Sài Gòn truy tố với cáo buộc điều hành ba công ty cho vay nặng lãi ở Việt Nam.
Theo báo VTC News hôm 9 Tháng Ba, ba công ty này có tên Sofi Solutions, Digital Credit và Fincap VN, đứng sau hai trang web tamo.vn và findo.vn, chuyên lôi kéo con nợ vay nặng lãi.
Các trang web này hoạt động dưới hình thức cho vay tài chính tiêu dùng điện tử ở Việt Nam.
Khách hàng chỉ cần đăng nhập trang web điền thông tin cá nhân và hình ảnh là được giải quyết cho vay mà không cần tiếp xúc với bất cứ nhân viên nào của bên cho vay.
Ngay khi khách hàng nhận tiền vay chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng, lúc này hệ thống tự động thành lập ba hợp đồng cho vay cầm đồ, cầm cố tài sản và dịch vụ tư vấn với ba công ty nêu trên.
Đáng nói, lãi suất của các khoản vay thấp nhất là 401.5% mỗi năm, cao nhất là 1,379.7% mỗi năm, tức gấp 20 lần đến 68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của Bộ Luật Dân Sự Việt Nam.
Số tiền thu lợi bất chính ít nhất của đường dây này mà công an ghi nhận được qua làm việc với 29 người vay tiền là hơn 780 triệu đồng ($31,636).
Cùng bị truy tố với bị can Plives là 12 bị can người Việt với vai trò đồng phạm, “giúp sức.”
Trước vụ này, hồi giữa Tháng Giêng, theo báo Người Lao Động, Bộ Công An tiến hành bắt giữ 200 người trong đường dây cho vay nặng lãi do ông Wang YunTao, 36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cầm đầu.
Đường dây này được ghi nhận trải dài từ Đà Nẵng đến Sài Gòn, Bình Dương… với chiêu thức cho vay tiền trực tuyến qua các app (ứng dụng) với lãi suất lên đến hơn 500% mỗi năm.
Theo kết quả điều tra sơ bộ, nghi can Wang YunTao cùng một người Trung Quốc khác đã thuê những người Việt Nam lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau để tạo “vỏ bọc” cho hoạt động cho vay nặng lãi.
Mỗi khi có con nợ không trả lãi đúng hạn, nhóm nghi can trong đường dây lập tức ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ. (N.H.K) [qd]
