NEW YORK (BusinessWeek) – Standard Chartered Plc. có thể tốn gấp ba lần số tiền $340 triệu mà các giám định viên ở New York đề nghị phạt trong các dịch vụ chuyển ngân trái phép cho Iran.
Một phụ nữ đi ngang chi nhánh ngân hàng Standard Chartered ở Hong Kong. (Hình: Philippe Lopez/AFP/Getty Images)
Ngân hàng Standard Chartered muốn thương lượng để chấm dứt cuộc điều tra của Ngân Khố Hoa Kỳ, Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Fed), Bộ Tư Pháp và Biện Lý Cuộc Manhattan, New York. Các luật sư am hiểu vấn đề ở Anh ước lượng ngân hàng này sẽ phải bỏ ra khoảng $1 tỉ cho việc dàn xếp và ông Cormac Leech, một phân tích gia thuộc Liberum Capital, cho rằng tổng cộng phí tổn phải trên $700 triệu.
Ông Benjamin Lawsky, chánh sở tài chính New York, hôm 6 Tháng Tám cáo buộc Standard Chartered, ngân hàng đặt trụ sở trung ương tại Anh, đã trợ giúp cho Iran rửa tiền tổng cộng khoảng $250 tỉ từ một thập niên, vi phạm luật lệ liên bang, và đe dọa sẽ rút giấy phép hoạt động ở New York. Chirantan Barua, phân tích gia của Sanford Bernstein Research ở London, nói rằng nếu điều này xảy ra, Standard Chartered sẽ mất khả năng trả tiền cho các thân chủ ở Á Châu và lợi tức sẽ giảm khoảng 40%.
Tuy nhiên, theo lời một nhân vật am hiểu vấn đề, yêu cầu không tiết lộ danh tánh, ngay lúc này các giám định viên từ chối dự định thương lượng toàn cầu như thế và nếu có thể có thì ít nhất cũng phải đến Tháng Chín.
Số tiền phạt này có lẽ là lớn nhất trong các trường hợp rửa tiền. Hồi Tháng Sáu, ING Bank NV chấp thuận trả $619 triệu để dàn xếp trong một vụ tương tự. Năm 2010, chi nhánh Wachiova Bank của Wells Fargo & Co. trả $160 triệu để giải quyết một cuộc điều tra hình sự về việc các tổ hợp ma túy đã sử dụng ngân hàng này như thế nào để chuyển tiền qua sở hối đoái Mexico. Wachovia nhìn nhận đã không theo dõi $420 tỉ chuyển qua cơ quan này. (H.C.)
