WASHINGTON, DC (NV) – Cơ Quan Mật Vụ Mỹ (USSS) thu hồi được hơn $1.4 tỷ tiền gian lận cứu trợ COVID-19 từ năm 2020, với khoản thu hồi mới nhất là $286 triệu, theo UPI trích dẫn thông báo của cơ quan này hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Tám.
Một cuộc điều tra từ Cơ Quan Mật Vụ cho thấy những người gian lận thường dùng hồ sơ nhân viên hoặc danh tánh giả hoặc bị đánh cắp để nhận được các khoản tiền cho hỗ trợ đại dịch COVID-19.
Những người chủ mưu bị cáo buộc sử dụng Green Dot Bank, một ngân hàng trực tuyến ở Utah, ghi danh hơn 15,000 tài khoản và thẻ ghi nợ để “che giấu và chuyển tiền thu được từ hoạt động tội phạm.”
Ông Kevin Chambers, giám đốc lực lượng điều tra gian lận COVID-19 của Bộ Tư Pháp, cho biết các điều tra viên làm việc với ngân hàng để xác định các tài khoản giả mạo và thu hồi được hơn $286 triệu. Số tiền này được trả về Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ. Ông khẳng định đây là những hành động cần thiết để đối phó với hành vi gian lận trợ cấp trên quy mô và phạm vi lớn như vậy.
Từ năm 2020, Cơ Quan Mật Vụ tiến hành hơn 3,850 vụ điều tra liên quan đến đại dịch. Trong 30 tháng qua, họ hỗ trợ thu hồi lại gần $2.3 tỷ tiền trợ cấp bị đánh cắp, thể hiện cam kết và vững chắc với các doanh nghiệp Mỹ trên khắp đất nước, bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc gia và bắt những người có tội phải chịu trách nhiệm. (V.Giang) [qd]
