TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Sau khi nhận “đơn hàng” từ một ngân hàng, nhóm đòi nợ thuê núp bóng công ty luật đã nhiều lần dọa giết con của người vay và hăm cho nổ tung trường học.
Báo Người Lao Động hôm 28 Tháng Hai cho hay Cục Cảnh Sát Hình Sự Bộ Công An cùng Công An tỉnh Tiền Giang vừa phát giác đường dây gắn mác công ty luật để đi đòi nợ thuê.
Theo phúc trình của Viện Kiểm Sát huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, trong lúc điều tra vụ công ty luật đòi nợ thuê xảy ra tại trường tiểu học Phan Văn Kiều, giới hữu trách xác định công ty Luật Pháp Việt ở quận Bình Tân, Sài Gòn, đã thực hiện nhiều hành vi “đe dọa, khủng bố nhằm đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và nhiều tỉnh, thành phố khác ở Việt Nam.
Điều đáng nói là nơi thuê công ty Luật Pháp Việt đi đòi nợ vay tiền là ngân hàng Phương Đông (OCB).
Cụ thể hồi Tháng Bảy, 2022, phía OCB chuyển hợp đồng vay 50 triệu đồng ($2,100) của anh NVB ở huyện Cai Lậy, cho công ty Luật Pháp Việt để đòi nợ thuê do anh B. không có khả năng chi trả.
Cầm hợp đồng trên tay, nhóm nhân viên 14 người của công ty Luật Pháp Việt do nghi can Nguyễn Thanh Hải làm trưởng nhóm, đã chỉ đạo thuộc cấp là nghi can Hà Thị Hiệp trực tiếp đòi nợ anh B.
Để thu hồi nợ, thời gian đầu nghi can Hiệp đã điện thoại đe dọa đòi giết con, người thân của anh B. Bị đe dọa nhiều lần, anh B. sợ nên đã trả cho OCB 10 triệu đồng (421).
Số tiền còn nợ ngân hàng, do anh B. chưa trả được nên nhóm nhân viên trên đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để truy tìm thông tin người thân của “con nợ” để tiếp tục đe dọa.
Theo đó, nghi can Hà Thị Hiệp sử dụng ba số điện thoại di động gọi điện thoại, nhắn tin cho cô chủ nhiệm và Ban Giám Hiệu trường tiểu học Phan Văn Kiều yêu cầu cho cháu Nguyễn Ngọc Huyền Trân, con anh B., nghỉ học để gia đình giải quyết nợ, và đe dọa các thầy cô giáo “nếu không sẽ không để yên cho các giáo viên.”
Không những thế, nghi can Hiệp còn gọi cho cửa hàng gas gọi giao một bình gas đến trường Phan Văn Kiều sau đó gọi điện thoại, buộc cô giáo ra nhận nếu không “sẽ cho nổ cả trường.” Lo sợ, Ban Giám Hiệu nhà trường đã trình báo với công an đến tịch thu bình gas.
Theo Viện Kiểm Sát, công ty Luật Pháp Việt có 15 nhóm đòi nợ, mỗi nhóm đều có trưởng nhóm phụ trách theo dõi, đôn đốc các nhân viên đòi nợ. Doanh nghiệp này trả lương cho nhân viên 6 triệu đồng ($252)/tháng và nếu đòi được nợ sẽ nhận thưởng.
Theo Công An tỉnh Tiền Giang, bước đầu các nghi can khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động “núp bóng” công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa “hợp đồng trợ giúp pháp lý,” do hai nghi can Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu. Tổng số tiền cưỡng đoạt trong vụ án lên đến gần 1,000 tỷ đồng ($42 triệu).
Theo Viện Kiểm Sát, đây là vụ án có dấu hiệu của tội “khủng bố, cưỡng đoạt tài sản.” Hiện cơ quan điều tra đã làm việc với khoảng 133 người liên quan và thu giữ 190 máy tính bàn và nhiều tài liệu liên quan đến vụ án. (Tr.N) [qd]
