SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bà Trương Thị Kim Soan, một nhà môi giới đầu tư ở Sài Gòn, dự trù sẽ hầu tòa vào ngày 16 Tháng Tư tới đây, với cáo buộc lừa một doanh nhân người Úc gốc Hoa $3.2 triệu trong vụ hợp tác đầu tư khai thác mỏ titan.
Theo báo VNExpress hôm 7 Tháng Tư, bà Soan, 50 tuổi, được biết đến là người sở hữu nhiều doanh nghiệp, thông thạo tiếng Anh và tiếng Hoa, có hiểu biết về lĩnh vực khai thác khoảng sản, từng nhiều năm làm môi giới cho các công ty ngoại quốc đầu tư tại tỉnh Bình Thuận và một số tỉnh khác.
Cáo trạng vụ án cho biết, từ năm 2010 đến 2017, bà Soan hợp tác cùng ông John Koon, người Úc gốc Hoa, thực hiện nhiều giao dịch mua bán mỏ, mua bán cổ phần các công ty tại Việt Nam.
Hồi Tháng Tư, 2013, bị cáo Soan khuyên ông Koon nên mua mỏ titan 360 hécta tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận của công ty Khoáng Sản, Thương Mại Sao Mai.
Để thuyết phục ông này chịu rót tiền, bà Soan nói rằng mỏ nêu trên “đã được cấp phép thăm dò, có trữ lượng lớn, nếu được cấp phép khai thác sẽ có lợi nhuận cao.”
Sau đó, bà Soan dẫn ông Koon đến gặp ông Nguyễn Văn Hởi, giám đốc công ty Sao Mai để khảo sát thực tế.
Tại thời điểm ông Koon thỏa thuận mua cổ phần, mỏ Sao Mai chưa được cấp giấy phép khai thác nên bị cáo Soan đề nghị ông Koon chuyển tiền để chi trả chi phí cấp phép khai thác mỏ, khoan thăm dò và các chi phí khác.
Từ Tháng Sáu, 2013, ông Koon đã chuyển khoản lần lượt $1.6 triệu, $350,000 vào tài khoản cá nhân của bà Soan tại ngân hàng ACB và Agribank.
Trong vụ án này, bà Soan bị cáo buộc lập công ty với cổ đông là chồng và mẹ ruột, giả chữ ký của thư ký của ông Koon để chuyển nhượng phần góp vốn của ông này, chiếm đoạt tổng cộng $3.2 triệu.
Hồi Tháng Chín, 2020, ông Koon tố cáo bà Soan chiếm đoạt tiền dẫn đến vụ bắt giữ bà này vào hồi cuối Tháng Tám, 2021.
Thời điểm đó, báo Pháp Luật TP.HCM cho hay trong Hồ Sơ Panama, bà Trương Thị Kim Soan được ghi danh là cổ đông của năm công ty đều đóng tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Hồ Sơ Panama được cho là vụ tiết lộ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử, phanh phui các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới. (N.H.K) [kn]
