VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Bị cáo Trần Thị Thanh Tiền, 45 tuổi, ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, vừa bị kết án 14 năm tù với cáo buộc lừa đảo vay tiền “đáo hạn ngân hàng,” chiếm đoạt 2.1 tỷ đồng ($82,628).
Khái niệm “đáo hạn ngân hàng” là để chỉ việc hứa hẹn trả lãi suất cao cho những người cho mượn tiền để trả các khoản vay ngân hàng khi đến hạn chót.
Báo Thanh Niên hôm 3 Tháng Năm dẫn cáo trạng cho hay, trong hai năm 2019-2021, do làm ăn thua lỗ và nợ nần, bị cáo Tiền nảy sinh ý định lừa tiền người khác.
Bị cáo Tiền nói dối với ông T.U, đồng nghiệp cũ, rằng mình quen biết cán bộ một chi nhánh ngân hàng ở huyện Tam Bình và đang cần nguồn vốn cho vay nhằm làm dịch vụ “đáo hạn ngân hàng.”
Tin lời nữ bị cáo, ông U. giới thiệu một người em họ là ông TSNR cho bà này vay tổng cộng 6.3 tỷ đồng ($247,884).
Sau đó, bị cáo Tiền đã trả lại một phần tiền cho ông R. và còn nợ 2.1 tỷ đồng cho đến ngày bị bắt giam.
Bản tin cho hay, tại phiên tòa, bị cáo Tiền được ghi nhận “không thành khẩn khai báo” nên bị Hội Đồng Xét Xử tuyên mức án nêu trên.
Các vụ lừa tiền “đáo hạn ngân hàng” xảy ra liên tiếp tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam trong thời gian qua do hầu hết các nghi can hứa hẹn mức lãi suất hấp dẫn trong lúc lãi suất tại ngân hàng chạm đáy.
Hồi đầu tháng trước, hai nghi can Hoàng Thị Ngọc Thúy và Lê Thị Thanh Thủy, 36 và 37 tuổi ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, bị bắt với cùng cáo buộc lừa tổng cộng 110 tỷ đồng ($4.4 triệu) với chiêu huy động tiền “đáo hạn ngân hàng.”
Theo báo Công An Nhân Dân, hai nghi can Thúy và Thủy khai nhận rằng từ đầu năm ngoái đến nay, họ “nổ” mình có quan hệ thân thiết với cán bộ, lãnh đạo của nhiều ngân hàng, nắm được nguồn khách cần “đáo hạn ngân hàng” nên có thể thu được lợi nhuận thu được cao trong thời gian ngắn.
Hai nghi can huy động tiền từ bạn bè, người quen để tiêu xài cá nhân và cho một số người vay tiền, trước khi bị các nạn nhân làm đơn tố cáo.
Hai nghi can Thúy và Thủy bị bắt về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi họ ra đồn công an tự thú.
Công An Tỉnh Quảng Bình kêu gọi thêm các nạn nhân của hai nghi can Hoàng Thị Ngọc Thúy và Lê Thị Thanh Thủy đến trình báo để mở rộng điều tra vụ này. (N.H.K) [kn]
