HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công An Hà Nội đánh giá đường dây lừa đảo “dạy làm giàu” của TikToker Mr. Pips “lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam về ngoại hối, chứng khoán.”
Báo VNExpress hôm 11 Tháng Mười Hai dẫn tin từ Công An Hà Nội cho biết bị can Phó Đức Nam, 30 tuổi, tự TikToker Mr. Pips, ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, và bị can Lê Khắc Ngọ, 34 tuổi, tự TikToker Mr. Hunter, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cùng 29 người bị khởi tố về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; không tố giác tội phạm; chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.”
Tuy nhiên, hiện bị can Lê Khắc Ngọ đã bỏ trốn, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Hà Nội kêu gọi ra đầu thú, nộp lại tài sản lừa đảo để “hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.”
Theo cơ quan điều tra, bị can Nam có kiến thức tốt về tài chính, công nghệ thông tin và thành thạo tiếng Anh nên vận dụng để móc nối với người ngoại quốc, thực hiện lừa đảo ở Việt Nam.
Để thu hút nhiều người tin tưởng và cùng tham gia, anh ta thường khoe trên mạng xã hội những hình ảnh về cuộc sống giàu có, khối tài sản khổng lồ, siêu xe, biệt thự.
“Khi người ta thấy nhà đẹp, xe sang sẽ bị cuốn hút và từ đó dễ tạo được sự tin tưởng để lôi kéo tham gia đầu tư tài chính,” bị can Nam khai tại cơ quan điều tra.
Công An Hà Nội đánh giá, các nạn nhân sập bẫy đa số vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của hai bị can Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, sớm thành đại gia, họ càng dễ bị dẫn dụ.
Đường dây phạm tội tại Việt Nam của bị can Phó Đức Nam bắt đầu từ năm 2021 khi anh ta và bị can Ngọ liên kết với một người Thổ Nhĩ Kỳ mở năm trang mạng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để người tham gia tưởng rằng mình giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín.
Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm bị can quản lý. Các sàn giao dịch kết nối với ứng dụng của nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay là MetaTrader 4, 5. Song, do quảng cáo tốt hơn các băng nhóm tội phạm khác, nên số lượng nạn nhân và tiền bị chiếm đoạt rất lớn.
Nhóm đặt văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom Penh, Cambodia.
Để hoạt động, TikToker Mr. Pips – kẻ chủ mưu, cầm đầu – cho mở một công ty bình phong tại Sài Gòn với 44 văn phòng giao dịch để tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Mỗi ngày có khoảng 1,000 nhân viên làm việc từ sáng đến tối, dùng các kịch bản khác nhau để săn “con mồi.”
Bị can Phó Đức Nam cùng đồng phạm dùng nhiều tài khoản công ty “ma,” ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ họ tham gia những nhóm chat riêng, hướng dẫn nạp tiền, rút tiền, tư vấn đánh các lệnh chứng khoán. Đến khi các bị hại thua hết tiền, nhóm của bị can Nam tiếp tục mời họ tham gia sàn chứng khoán mới, với lời hứa hẹn giúp họ “gỡ lại số tiền đã mất.”
Khi thấy “con mồi” nào “sạch túi,” nhóm sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ tiền đã chuyển khoản.
Hiện công an xác định có hơn 2,660 người ở Việt Nam bị lừa, song chưa kết luận được số tiền cụ thể bị chiếm đoạt. Bước đầu, công an ước tính các bị hại đã nạp khoảng $50 triệu.
“Tính đến nay, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán,” ông Cao Văn Thái, phó Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Hà Nội, nói.
Tính đến nay, công an đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản ước tính hơn 5,200 tỷ đồng ($204.9 triệu).
Trong đó, có 316 tỷ đồng ($12.4 triệu) trong tài khoản, các sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng ($7.8 triệu), 69 tỷ đồng ($2.5 triệu) tiền mặt, $2.3 triệu, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng ($11.8 triệu)… và 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch. (Tr.N) [qd]
