LANCASTER, California (NV) – Một người đàn ông đến từ Quận Los Angeles bị kết án gần năm năm tù vì thông đồng với một âm mưu làm tiền giả và gửi hơn $1.2 triệu bằng cách dùng phiếu “money order” để thực hiện hành vi gian lận.
Sterlyn Lee Smith Jr., 49 tuổi, ngụ tại Lancaster, bị kết án 57 tháng tù giam liên bang và ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù. Bị cáo cũng buộc phải bồi thường hơn $432,000.
Từ Tháng Bảy 2013 Tới Tháng Hai 2019, Smith cùng nhiều đồng phạm sửa đổi các phiếu “money order” mua tại các văn phòng Bưu Điện Hoa Kỳ USPS ở California và Nevada, thổi phồng giá trị của những tấm phiếu trước khi gửi vào các trương mục nhà băng, theo Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.
Giới chức cho biết sau đó băng nhóm này sẽ rút tiền trước khi nhà băng kịp phát giác ra phiếu “money order” giả mạo.
Tổng cộng, Smith và các đồng phạm đã gửi hoặc làm nhiều cách để ký thác hơn 1,200 phiếu “money order” giả mạo vào nhà băng. Cuối cùng, Smith nhận hai tội danh gian lận chuyển tiền qua nhà băng, trong đó bị cáo chịu một tội danh cho mỗi nhà băng.
“Vụ án này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra và truy tố tình trạng gian lận tài chánh nhắm vào các nhà băng và công chúng,” Quyền Biện Lý Hoa Kỳ Sue Fahami Địa Hạt Nevada cho biết.
Cơ Quan Thanh Tra Bưu Điện Hoa Kỳ USPIS, đơn vị thực thi công lực tại USPS, chịu trách nhiệm điều tra vụ lừa đảo.
Nếu công chúng ngờ rằng mình là nạn nhân của tình trạng gian lận thư tín xin hãy trình báo bằng cách gọi cho Đường Dây Ứng Trực Khiếu Nại Gian Lận tại USPS theo số 1-800-372-8347 hoặc vào trang www.usps.com/postalinspectors. (TTHN)
